PDF《江苏新广联光电股份有限公司》

公告编号:2016-022

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3 证券代码:832539 证券简称:新广联 主办券商:金元证券股份有限公司 江苏新广联光电股份有限公司 关于确认公司

2016 年在

2015 年年度股东大会召开前 发生的关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述

2016 年1月1日至

3 月11 日,公司从关联方江苏新广联科技股份有限公司 采购电、生产原材料和酒水;

向关联方江苏新广联科技股份有限公司、东莞市新 广联光电科技有限公司、 江苏新广联半导体有限公司、江苏凤凰台饭店有限公司 销售灯具;

为关联方泰州姜堰新华书店有限责任公司提供显示屏维修服务;

向关 联方江苏新广联科技股份有限公司申请短期借款.

(二)关联方关系概述

1、江苏新广联科技股份有限公司是公司的控股股东,拥有公司 90%的股 份,构成关联关系;

东莞市星光恒辉光电科技有限公司、江苏新广联半导体有 限公司与公司属于同一母公司控制,构成关联关系,本次交易构成了公司的关 联交易.

2、泰州姜堰新华书店有限责任公司、江苏凤凰台饭店有限公司与本公司 同属于江苏凤凰出版传媒集团有限公司实际控制,构成关联关系,本次交易构 成了公司的关联交易.

(三)表决和审议情况 公司董事会于

2016 年3月23 日召开第一届董事会第十次会议, 会议审议 《关 于确认公司

2016 年在

2015 年年度股东大会召开前发生的关联交易的议案》.由 于出席董事会的非关联董事人数已不足三人,本次董事会仅就本项议案进行讨 公告编号:2016-022

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3 论,直接提交公司

2016 年度第一次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不需要经过有关部门审批.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 江苏新广联科技 股份有限公司 无锡市锡山经济开发区团结 北路

18 号 股份有限公司 (非上市) 汪维宏 东莞市新广联光 电科技有限公司 东莞市大朗镇富民中路

688 号富民工业园一园

15 号 有限责任公司 (法人独资) 陆炎 江苏新广联半导 体有限公司 无锡市锡山经济技术开发区 团结北路

18 号 有限责任公司 (法人独资) 尤小虎 泰州姜堰新华书 店有限责任公司 泰州市姜堰区姜堰镇东大街

2 号 有限责任公司 (法人独资) 王万军 江苏凤凰台饭店 有限公司 南京市湖南路

47 号 有限责任公司 陈海燕

三、交易协议的主要内容

(一)2016 年1月1日至

3 月11 日,公司从关联方江苏新广联科技股份有 限公司采购电和生产原材料, 共计 80,005.95 元;

公司向江苏新广联科技股份有 限公司销售灯具 139,437.38 元;

公司向关联方东莞市新广联光电科技有限公司 销售灯具 20,369.23 元;

公司向关联方泰州姜堰新华书店有限责任公司提供显示 屏维修服务,服务费用为 1,282.05 元;

公司向关联方江苏新广联半导体有限公 司销售灯具 2,776.07 元;

公司向关联方江苏凤凰台饭店有限公司销售灯具 2,307.69 元.以上交易皆为日常性关联交易.