PDF《关于非公开发行股票 申请文件反馈意见的回复》

10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目(二期) 项目地点 陕西韩城 建设内容

10000 吨/年三元前驱体装置;

5000 吨/年三元正极材料装置;

上述工程配套辅 助生产单元、共用工程、服务性设施 公司工作 范围 总承包工作范围内的设计、采购、施工的组织、管理、技术服务到机械竣工 红马项目是《陕西省 十三五 战略性新兴产业发展规划》中的重点发展的新 型功能性材料建设项目,也是韩城市千亿新能源汽车产业的配套性基础项目,技 术工艺均达到国内先进水平,为韩城打造 世界电动重卡之都 的战略增添一笔 浓墨重彩. 红马项目分为两期,均由公司作为总承包商承建.红马一期项目合同金额为 42,101 万元,已于

2018 年3月26 日开工建设,目前红马一期项目的厂房已经完 工,设备安装已经基本完工处于调试阶段.红马一期项目建成后,将形成

5000 吨/年正极材料产品,具体为年产

3000 吨的 NCM622 三元正极材料、年产

2000 吨NCA 三元正极材料.

2018 年11 月26 日,公司与陕西红马科技有限公司签订《陕西红马科技有 限公司

10000 吨/年锂离子动力电池多元正极材料项目 (二期) 工程总承包合同》 , 合同金额 56,322 万元.红马二期项目建成后,将新增

5000 吨/年正极材料产品, 具体为年产

3000 吨的 NCM622 三元正极材料、 年产

2000 吨NCA 三元正极材料, 并配套

10000 吨/年三元前驱体,三元前驱体为三元正极材料的原材料.

3、实施/扩大工程总承包项目与公司现有主营业务的具体关系 公司是一家提供咨询、设计、采购施工、开车运维一体的总承包工程技术服

10 务提供商.工程设计收入和工程总承包业务收入为公司主营业务收入.公司具有 国家甲级工程咨询、工程设计和工程总承包资格,在石油化工、现代煤化工等传 统有机化工领域有着丰富的工程设计和工程总承包服务能力.2017年7月收购百 利锂电,正式切入锂电材料智能装备领域,提供锂电池正、负极材料智能生产线 的总承包服务. 本次募投项目具体为当升科技项目和红马二期项目, 公司均采用工程总承包 方式为业主提供设计、采购、施工等服务.因此,本次募投项目实施/扩大工程 总承包项目即为公司主营业务.

4、当升科技项目和红马二期项目的发改、环保、土地等部门的备案、批复 情况 截至本反馈回复签署日, 当升科技项目和红马二期项目备案文件、 环评文件、 土地使用权证的取得情况如下: 项目 审批(备案)文件 环评文件 土地使用权证 当升科技项目 坛发改备[2018]247 号注1注2红马二期项目 韩发改发[2017]415 号 韩环发[2018]59 号陕(2018)韩城市不动产 权第

0000026 号注1:2019年4月10日,常州市金坛环境保护局出具说明:确认当升科技项目 被常州市金坛区招商引资工作领导小组办公室列入区重点推进项目名录, 该局同 意当升科技项目开展相关环境影响评价工作,当升科技(常州)新材料有限公司 取得环评批复在政策上不存在障碍.截至该说明出具之日,当升科技项目建设不 存在违反环境保护相关法律、法规规定的情形,当升科技(常州)新材料有限公 司亦未受到过该局的行政处罚. 2019年2月2日, 江苏省发展和改革委员会下发苏发改重大发[2019]142号 《省 发展改革委关于下达江苏省2019年重大项目投资计划的通知》 ,要求全面提升服 务水平, 不断完善推进机制, 切实加强对省重大项目建设的协调指导和服务推进. 注2:2019年4月15日,常州市金坛区自然资源局出具说明:确认常州市金坛 区金科园拟将金科园通闸路南侧、 金湖路东侧地块的国有土地使用权配套给当升 科技 (常州) 新材料有限公司实施 当升科技锂电新材料产业基地项目 的建设.