PDF《苏州科达科技股份有限公司 2018 年第二次》

苏州科达科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会资料 苏州科达科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会 会议资料 二一八年九月 苏州科达科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会资料 会议须知

一、会议时间、地点及投票方式

1、现场会议时间:2018 年9月10 日 下午 14:00

2、现场会议地点:苏州市高新区金山路

131 号 公司会议室

3、网络投票的系统、起止日期和投票时间 1)网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 2)网络投票起止时间:自2018 年9月10 日至

2018 年9月10 日 采用上海证券交易所网络投票系统, 通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

二、会议主持人:公司董事长 陈冬根先生

三、会议议程

1、主持人宣布

2018 年第二次临时股东大会开始;

2、听取大会有关议案并审议: 1) 关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案 2) 关于修改的议案 累积投票议案: 3) 关于选举董事的议案:应选董事(3)人3.01) 陈冬根先生 3.02) 陈卫东先生 3.03) 姚桂根先生 4) 关于选举独立董事的议案:应选独立董事(3)人4.01) 马永生先生 4.02) 金惠忠先生 4.03) 李培峰先生 苏州科达科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会资料 5) 关于选举非职工代表监事的议案:应选监事(2)人5.01) 晋青剑先生 5.02) 郑学君女士

3、选举大会计票人、监票人;

4、与会股东表决;

5、统计现场会议表决结果;

6、休会

7、合并现场会议表决结果和网络投票表决结果

8、宣布表决结果和股东大会决议;

9、见证律师宣读会议见证意见;

10、与会董事、监事签署会议决议、会议记录等相关文件;

11、与会股东与公司管理层交流;

12、会议结束.

四、其他事项

1、会议联系方式 会议联系人:龙瑞、张文钧 联系

电话:0512-68094995 传真:0512-68094995 地址:苏州市高新区金山路

131 号邮编:215011

2、参会人员的食宿及交通费用自理. 苏州科达科技股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会资料

2018 年第二次临时股东大会之议案一 关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案 各位股东: 公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性 股票的议案》 和 《关于限制性股票回购注销减少注册资本的议案》 , 鉴于公司

2017 年限制性股票激励计划

16 名激励对象因离职已不符合激励条件,根据《上市公 司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划》的有关规定,董 事会同意公司对该部分激励对象已获受但尚未解锁的 164,920 股限制性股票进 行回购注销处理,回购价格为 12.2143 元/股. 本次回购注销完成后,公司总股本将由 360,349,220 股减少至 360,184,300 股(最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的登记为准) ,根据公司 总股本变动情况,申请公司注册资本由人民币 360,349,220.00 元减少至人民币 360,184,300.00 元(最终以工商登记为准) . 请各位股东审议.谢谢! 苏州科达科技股份有限公司 董事会 二一八年九月十日 苏州科达科技股份有限公司