PDF《无锡照明股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会通知公告》

公告编号:2017-032

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4 证券代码:871234 证券简称:无锡照明 主办券商:平安证券 无锡照明股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第二次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定. 会议召开不需相关部门批准或履行必要程 序.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2017年10月27日09时30分 结束时间:2017年10月27日11时00分

(五)会议召开方式:现场

(六)出席对象 公告编号:2017-032

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1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为2017年10月23日, 股权登记日下午 收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在 股权登记日买入证券的投资者享有此权利, 在股权登记日卖出证券的 投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参 加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:无锡照明股份有限公司805会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《关于补选肖壮波为第一届董事会董事的议案》.

1、肖壮波先生的基本情况 肖壮波先生持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.00%. 肖壮波,男,1964年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,专 科毕业于无锡轻工业学院工业企业管理专业. 曾任无锡市煤气公司政 保科科员、 副科长、 科长, 无锡市市政公用事业局人武保卫处副处长, 无锡市市政设施管理处党委副书记, 无锡市市政设施建设工程总公司 党委副书记、纪委书记,无锡西区燃气热电有限公司党支部副书记、 总经理.现任无锡市城市环境科技有限公司董事、党委副书记、总经 理,无锡锡东环保能源有限公司副总经理,无锡太湖城生态环保有限 公司执行董事、总经理.

2、肖壮波先生未被纳入失信联合惩戒对象名单,未受到中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒. 不存在其他 《公司法》 公告编号:2017-032

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4 等法律法规及规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的 情形.

3、肖壮波先生与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存 在关联关系.

(二)审议《无锡照明股份有限公司拟向中信银行股份有限公司 无锡清扬路支行申请保函专项授信的议案》.

(三)审议《无锡照明股份有限公司关于向无锡市自来水有限公 司借款到期续借的议案》.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、出席会议的股东应持以下文件办理登记:(1)法人股东代表 持法人持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复 印件和出席者身份证办理登记.(2)代理人凭本人身份证、授权委 托书、委托人身份证复印件、持股凭证办理登记.

2、股东可以信函、 传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记.