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烟台东诚生化股份有限公司 公司章程

1 烟台东诚生化股份有限公司 章程 二一二年八月 烟台东诚生化股份有限公司 公司章程

2 目录

第一章 总则

第二章 经营宗旨和范围

第三章 股份

第四章 股东和股东大会

第五章 董事会

第六章 总经理及其他高级管理人员

第七章 监事会

第八章 财务会计制度、利润分配和审计

第九章 通知与公告

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 工会组织 第十三章 附则 烟台东诚生化股份有限公司 公司章程

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第一章 总则第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行 为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 《公司法》 )、《中华人民 共和国证券法》(以下简称 《证券法》 )和其他有关规定,制订本章程.

第二条 烟台东诚生化股份有限公司(以下简称 公司 )系依照《公 司法》、《关于设立外商投资股份有限公司若干问题的暂行规定》和其他有关规 定,经中华人民共和国商务部

2007 年12 月7日商资批[2007]2009 号《商务部关 于同意烟台东诚生化有限公司改制为外商投资股份有限公司的批复》批准,由烟 台东诚生化有限公司(以下简称 东诚有限 )整体变更而设立的外商投资股份 有限公司,东诚有限原有各投资者为公司的发起人.公司于

2007 年12 月27 日 在山东省工商行政管理局注册登记,取得《企业法人营业执照》,注册号为 370600400006926. 第三条 公司的发起人为:

(一)甲方:烟台东益生物工程有限公司 住所:烟台开发区华新国际商务大厦

11 层07 室 法定代表人:由守谊 国籍:中国, 住所:山东省烟台开发区晨光小区

26 号楼

1 单元

11 号, 职务:董事长

(二)乙方:美国太平彩虹有限公司 住所:19905 Harrison Ave ,City of Industry CA91789 法定代表人:张禾 国籍:美国, 住所:21220 Sundance Street, Walnut, CA91789, 职务:董事长

(三)丙方:烟台金业投资有限公司 住所:烟台市芝罘区环山路

30 号 法定代表人:温雷 国籍:中国, 住所:山东省招远市温泉路

129 号1号楼3单元

302 号, 职务:董事长

(四)丁方:烟台华益投资有限公司 住所:烟台开发区黄海别墅

25 号楼 法定代表人:于礼智 国籍:中国, 住所:烟台经济技术开发区长白山路 烟台东诚生化股份有限公司 公司章程

4 7 号, 职务:董事长

(五)戊方:青岛戴维森国际贸易有限公司 住所:青岛市市南区东海西路

48 号6栋2单元

302 法定代表人:张葳 国籍:中国, 住所:山东省青岛市市南区咸阳路

9 号2号楼

402 户, 职务:董事长

(六)己方:青岛赢伟进出口有限公司 住所:青岛市市南区江西路

86 号403 室 法定代表人:黄娟 国籍:中国, 住所:山东省青岛市市北区冠县路

96 号104 户, 职务:董事长 第四条 公司于

2012 年3月15 日经中国证券监督管理委员会 (以下简 称 中国证监会 )核准,首次向社会公众公开发行人民币普通股

2700 万股, 并于

2012 年5月25 日在深圳证券交易所上市. 第五条 公司注册名称:烟台东诚生化股份有限公司 公司的英文名称:YANTAI DONGCHENG BIOCHEMICALS CO., LTD. 第六条 公司住所:烟台经济技术开发区长白山路

7 号,邮政编码 264006. 第七条 公司注册资本为人民币 10,800 万元. 第八条 公司为一家永久存续的股份有限公司. 第九条 董事长为公司的法定代表人. 第十条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司 承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第十一条 本章程自生效之日起,即成为规范公司的组织与行为、公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的,对公司、股东、董事、监事、高级管理 人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以起诉股东,股东可以起诉公 司董事、监事、总经理和其他高级管理人员,股东可以起诉公司,公司可以起诉 股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十二条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、总监、事 业部总经理、财务负责人及董事会秘书. 烟台东诚生化股份有限公司 公司章程