PDF《上海电气集团股份有限公司》

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2008 2008

2008 2008 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会、 、 、 、

2009 2009

2009 2009 年第一次 年第一次 年第一次 年第一次 A A A A 股类别股东会议 股类别股东会议 股类别股东会议 股类别股东会议 会议资料 会议资料 会议资料 会议资料 二九年六月二十三日 目目目目录录录录

一、股东大会注意事项

1

二、公司

2008 年年度报告全文及摘要

2

三、公司

2008 年度董事会工作报告

3

四、公司

2008 年度监事会工作报告

21

五、公司

2008 年度财务决算的议案

25

六、公司

2008 年度利润分配的议案

30

七、关于续聘安永会计师事务所进行

2009 年度审计的议案

31

八、关于修订《董事会审核委员会工作细则》相应条款的议案

32

九、关于提请股东大会授权董事会批准

2009 年度董事、监事薪酬总额预算及追 认2008 年度董事、监事薪酬的议案

42

十、关于公司符合非公开发行 A 股股票基本条件的议案

43 十

一、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性的议案 .

....

45 十

二、关于公司前次募集资金使用情况的说明

46 十

三、关于修改公司章程的议案

50 十

四、关于提请股东大会授权董事会发行、配发及处理公司不超过总股本 20%股 份的议案

50 十

五、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案

51 十

六、提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事项的议案

56 十

八、 《上海电气集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》58 附件一 《非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》.....

59 附件二 《上海电气集团股份有限公司非公开发行 A 股股票预案》.....

84 1 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司 上海电气集团股份有限公司

2008 2008

2008 2008 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会 年年度股东大会、 、 、 、2009

2009 2009

2009 年第一次 年第一次 年第一次 年第一次 A A A A 股类别股东会议 股类别股东会议 股类别股东会议 股类别股东会议 注注注注意意意意事事事事项项项项为了维护全体股东的合法权益,保证大会顺利进行,根据《上市 公司股东大会规范意见》及本公司《股东大会议事规则》 ,特制定本 注意事项.

1、本次大会公司设立大会秘书处,具体负责大会有关程序方面 的事宜.

2、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效 率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责.

3、本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式.A 股 股东既可以参与现场投票, 也可以参加网络投票, 但只能选择其中的 一种投票方式. 如同一 A 股股份出现重复进行表决的, 均以第一次表 决为准.

4、大会的普通决议由出席股东大会的股东所持表决权的二分之 一以上通过;

大会的特别决议由出席股东大会的股东所持表决权的三 分之二以上通过.

5、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利. 根据公司股东大会议事规则的规定,每位股东发言不得超过两次,第 一次发言的时间不得超过五分钟,第二次不得超过三分钟.股东要求 发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言.