PDF《D288》

制作 王敬涛

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sina.net DISCLOSURE 信息披露 D D2

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8 2019 年4月25 日 星期四 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准 确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况 ( 一) 上海电力股份有限公司第七届第四次董事会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. ( 二)本次董事会会议通知于

2019 年3月22 日以邮寄方式发出. ( 三) 本次董事会会议于

2019 年4月23 日在上海以现场表决方式 召开. ( 四)会议应到董事

14 名,实到董事

11 名,寿如锋董事因公事无法 亲自出席,委托王运丹董事行使表决权,王金涛董事因公事无法亲自出 席,委托王怀明董事行使表决权,李孝如董事因事无法亲自出席,委托于 新阳董事行使表决权. ( 五)会议由公司董事长王运丹主持,公司监事会成员、高级管理人 员列席了会议.

二、董事会审议及决议情况 本次会议审议的第十一项、 第十四项议案因涉及关联交易,7 名关 联董事:王运丹、王怀明、汪先纯、李铁证、聂毅涛、黎圣波、寿如锋回避表 决. ( 一)同意公司

2018 年年度总经理工作报告. 该议案

14 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司董事会在肯定公司

2018 年取得显著成绩的基础上, 要求经营 班子坚持新发展理念,坚持高质量发展,坚持改革创新,坚持 抓发展、增 盈利、促和谐 ,以全力推动国家电投集团

2035 一流战略 落地为统领, 建好用好战略落地 两大体系 , 着力推进清洁能源发展和跨国经营发 展,确保完成并力争超额完成全年目标任务. ( 二)同意公司

2018 年年度董事会工作报告,并提交股东大会审议. 该议案

14 票同意,0 票反对,0 票弃权. 公司董事会将继续坚持为股东创造最大价值的宗旨, 真抓实干,锐 意进取,确保完成并力争超额完成全年各项目标任务,为成为国家电投 集团建设世界一流清洁能源企业的先行者、排头兵而努力奋斗,努力为 股东创造长期、稳定、增长的投资回报. ( 三)同意公司

2018 年年度财务决算及

2019 年年度财务预算报告, 并提交股东大会审议. 该议案

14 票同意,0 票反对,0 票弃权.

2018 年,公司实现利润总额 40.03 亿元,实现归属于母公司净利润 27.69 亿元,基本每股收益 1.12 元. 公司

2019 年主要预算目标:确保完成利润总额 22.90 亿元,归属母 公司净利润 8.10 亿元, 力争超额完成;

发电量确保完成 505.17 亿千瓦 时,营业总收入 239.13 亿元;

母公司融资需求额度为 252.45 亿元,其中 新增融资 45.27 亿元. ( 四)同意公司

2018 年年度报告,并提交股东大会审议. 该议案

14 票同意,0 票反对,0 票弃权. 详见公司于

2019 年4月25 日在上海证券交易所网站刊登的 《 上海 电力股份有限公司

2018 年年度报告》以及在 《 中国证券报》、 《 上海证券 报》、 《 证券时报》、 《 证券日报》上刊登的 《 上海电力股份有限公司

2018 年 年度报告摘要》. ( 五)同意公司

2018 年年度利润分配方案,并提交股东大会审议. 该议案

14 票同意,0 票反对,0 票弃权. 根据公司经营实际情况和发展项目资金支出安排,建议本次利润分 配方案为: 按2018 年底总股本 2,617,164,197 股为基数, 每股派发现金 红利 0.33 元(含税),预计分配 863,664,185.01 元. ( 六)同意公司