PDF《上海电力股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》

证券代码:600021 证券简称:上海电力 公告编号:2018-75 上海电力股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 本次会议是否有否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2018 年12 月10 日

(二) 股东大会召开的地点:上海青松城大酒店四楼劲松厅(上海市肇嘉浜路

777 号)

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

27

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 1,768,582,725

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例(%) 67.5763

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等. 本次大会由公司董事会召集,由公司董事长王运丹先生主持. 本次会议采 用现场表决和网络投票相结合的方式. 会议召集、 召开及表决方式符合 《公司法》 和《公司章程》的有关规定.

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事

14 人,出席

1 人,公司董事长王运丹出席了会议,其他董事因 另有公务未能出席本次会议;

2、公司在任监事

6 人,出席

2 人,公司监事顾皑、唐兵出席了会议,其他监事 因另有公务未能出席本次会议;

3、公司副总经理、董事会秘书夏梅兴,财务总监陈文灏出席了本次会议.

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称:审议公司关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的 议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,768,579,505 99.9998 1,116 0.0001 2,104 0.0001

2、 议案名称:审议公司关于合作开发杨树浦电厂土地项目的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,768,579,505 99.9998 1,116 0.0001 2,104 0.0001

3、 议案名称:审议公司关于注册非公开定向债务融资工具的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,768,576,805 99.9997 3,816 0.0002 2,104 0.0001

4、 议案名称:审议公司关于新增

2018 年日常关联交易的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%) A 股214,769,121 99.9985 1,116 0.0005 2,104 0.0010

5、 议案名称:审议公司关于募投项目实施方式变更的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,768,579,505 99.9998 1,116 0.0001 2,104 0.0001

6、 议案名称:审议公司关于调整独立董事津贴的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,768,579,505 99.9998 1,116 0.0001 2,104 0.0001

7、 议案名称: 审议公司关于聘用信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙) 为2018 年度审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例(%) 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) A 股1,768,579,505 99.9998 1,116 0.0001 2,104 0.0001