PDF《湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议...》

公告编号:2018-010 证券代码:831148 证券简称:长宏科技 主办券商:国泰君安 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议召开时间:2018 年8月24 日2.会议召开地点:董事长办公室 3.会议召开方式:现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018 年8月6日以书面方式发出 5.会议主持人:曹希新 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》和《董事会议事规 则》的有关规定

(二)会议出席情况 会议应出席董事

7 人,出席和授权出席董事

7 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年半年度报告》议案 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,同意公司

2018 年半年度报告. 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 公告编号:2018-010 无4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

(二)审议通过《2018 年半年度利润分配预案》议案 1.议案内容:

2018 年半年度利润分配预案,详见

8 月24 日披露的 2018-011 公告 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于提议召开

2018 年度第一次临时股东大会的议案》议案 1.议案内容: 关于提议召开

2018 年度第一次临时股东大会 2.议案表决结果:同意

7 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 无4.提交股东大会表决情况: 本议案无需提交股东大会审议.

三、备查文件目录 湖南长宏锅炉科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议 湖南长宏锅炉科技股份有限公司 董事会

2018 年8月24 日