PDF《北京三开科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会通...》

(九)审议《关于对外投资设立合资公司相关事项变更》议案 详细情况请见公司于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平 台(www.neeq.com.cn)披露的《关于对外投资设立合资公司相关事项变更的公 告》 (公告编号:2019-011) . (一十)审议《关于注销子公司北京康老汇养老服务有限公司》议案 公司因战略调整, 决定注销子公司北京康老汇养老服务有限公司,详细情况请见 公司于

2019 年4月26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《关于注销子公司北京康老汇养老服务有限公司的 公告》 (公告编号:2019-009) . (一十一)审议《2018 年度审计报告》议案 公司委托中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对2018 年业务进行审计 , 并出具

2018 年度审计报告.

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记.

2、由代理人代理自然人股东出席本次会议的,代理人凭本人身份证、授权 委托书、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记. 公告编号:2019-012

3、法人股东代表凭法人持股凭证、股东账户卡、法定代表人证明书或法人 授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记.

4、办理登记手续,可用现场登记或以信函、传真方式进行登记,公司不受 理电话方式登记.

(二)登记时间:2019 年5月16 日(上午 8:30-9:00)

(三)登记地点:公司董事会秘书办公室

四、其他

(一)会议联系方式:联系人:董事会秘书王小燕 联系地址:北京市海淀区东 北旺西路

8 号中关村软件园

8 号楼一层

132 号 联系

电话: 010-82346868 传真:010-82346886 邮政编码:100193

(二)会议费用:本次股东大会会期半天,费用由与会股东自行承担.

(三)临时提案 临时提案请于股东大会召开十日前以书面方式提交董事会,临时提案的内 容应当属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项.

五、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《第二届董事会第三次会议决议》 .

(二)经与会监事签字确认的《第二届监事会第二次会议决议》 . 北京三开科技股份有限公司 董事会

2019 年4月26 日