PDF《重庆燃气集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公...》

1 证券代码:

600917 证券简称: 重庆燃气 公告编号: 2016-027 重庆燃气集团股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

重庆燃气集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 第二届董事会第十八次会议(以下简称"本次会议")于2016 年8月25 日在公司

505 会议室召开,会议通知于

2016 年8月15 日以电 子邮件方式发出.本次会议应到董事

11 人,实到董事

11 人,其中董 事朱锂坤先生因公不能亲自参加会议, 书面授权委托董事秦刚先生出 席并代为行使表决权.会议由公司董事长李华清先生主持,公司部分 监事和高级管理人员列席了本次会议.本次会议召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《重庆燃气集团股份有限公司章程》的规定. 本次会议以记名投票表决方式审议了以下议案:

一、审议关于公司《2016 年半年度报告》的议案 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登 的《重庆燃气集团股份有限公司

2016 年半年度报告》.

二、审议关于《重庆市能源投资集团财务有限公司

2016 年半年 度风险评估报告》的议案 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权.

2 具体内容详见同日上海证券交易所网 http://www.sse.com.cn 刊登 的 《重庆市能源投资集团财务有限公司

2016 年半年度风险评估报告》 .

三、审议关于成立重庆燃气学院的议案 表决结果:11 票同意、0 票反对、0 票弃权. 特此公告 重庆燃气集团股份有限公司董事会 二一六年八月二十七日