PDF《安徽省天然气开发股份有限公司 关于独立董事对聘任公司董事...》

安徽省天然气开发股份有限公司 关于独立董事对聘任公司董事会秘书的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》 、 《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》 、 《公司章程》 、 《公司独立董事制度》等有关 规定,作为安徽省天然气开发股份有限公司(以下简称"公司" )的 独立董事.

对2019 年5月29 日召开的公司第三届董事会第四次会议 审议的《关于聘任公司董事会秘书的议案》 ,在审阅公司提供的有关 资料,了解有关情况后,发表独立意见如下:

1、同意董事会聘任朱磊先生为公司董事会秘书.

2、朱磊先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所的惩戒,不存在《公司法》 、公司《章程》等规定或证券交易 所认定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人, 其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和公司《章程》的有关规 定.

3、朱磊先生的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗 位的职责要求.

4、朱磊先生担任公司董事会秘书的提名和聘任程序规范,符合 国家有关法律法规和公司《章程》的规定,不存在损害公司及全体股 东利益的情形. 综上所述,我们同意董事会聘任朱磊先生为公司董事会秘书. 独立董事: 周世虹 钱进 李洪峰 尹宗成

2019 年5月