PDF《内蒙古平庄能源股份有限公司 2013 年预计日常关联交易公告》

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25 证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号: 2013-017 内蒙古平庄能源股份有限公司

2013 年预计日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏.

一、关联交易概述 1.与平庄煤业日常关联交易概述 2010年4月20日,根据《深圳证券交易所股票上市规则》中 上市公司与关 联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的, 应当每三年根据本节规定重新履 行审议程序及披露义务 的规定,与内蒙古平庄煤业(集团)有限公司(以下简 称 平庄煤业 )重新签订了《综合服务协议》 、 《设备租赁协议》 、 《物资采购协 议》 、 《煤炭代销协议》 ,合同约定期限均为3年.因此,公司于2013年4月16日, 与平庄煤业重新签订了上述四个协议. 根据深圳证券交易所《股票上市规则》的要求,公司对2013年度与平庄煤业 关联交易金额进行了预计,预计本公司向关联方销售产品和提供劳务80,000万元,预计本公司向关联方采购产品和接受劳务15,000万元. 2.与中国国电下属企业的煤炭销售日常关联交易概述 近日,本公司分别与国电赤峰化工有限公司、国电滦河发电厂、国电承德热 电有限公司、天津国电津能热电有限公司、河北衡丰发电有限责任公司、国电河 北龙山发电有限责任公司、国电费县发电有限公司、国电石横发电有限公司、国 电菏泽发电有限公司、 国电民权发电有限公司、 大连庄电晨龙国际贸易有限公司、 国电蓬莱发电有限公司、国电泰州发电有限公司、国电常州发电有限公司、江苏 苏龙能源有限公司、 天津国电津能滨海热电有限公司签署了《2013年煤炭买卖合 同》 ,总计煤炭销售合同量为1,070万吨(含代为平庄煤业销售部分) ,合同金额 265,461.80万元,本公告所有的销售价格及金额均为含税价格.

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25 3.与国电物资集团有限公司及其下属企业日常关联交易概述 国电物资集团有限公司及其下属企业是中国国电集团公司为加强集团公司 系统的物资管理, 发挥集团整体优势,提高集团公司的整体效益而设立的专业化 公司,经授权行使集团公司物资管理经营职能.平庄能源为规范招标采购活动, 有效降低采购成本,加强与国电物资集团有限公司合作. 公司结合实际, 预计2013年,委托国电物资集团有限公司及其下属企业以招 标方式采购设备、 大宗材料等货物不超过40,000万元,交易金额约占我公司同类 物资采购金额的36%. 4. 与国电财务有限公司日常关联交易概述 2013年1月25日, 内蒙古平庄能源股份有限公司二一三年第一次临时股东 大会审议通过了关于公司与国电财务有限公司签署 《金融服务协议》 的议案. (详 见公司2013年1月26日于巨潮资讯网上发布的《内蒙古平庄能源股份有限公司二 一三年第一次临时股东大会决议公告》) 根据公司与国电财务公司签署的《金融服务协议》 ,相关事项约定,预计金 额:预计公司在国电财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过30亿元人民 币;

公司通过国电财务公司资金业务平台,在公司资金周转出现临时困难时,可 随时利用国电财务公司对本公司的15亿元综合授信额度, 在不高于其他商业银行 贷款条件下及时取得贷款. 预计公司2013年在国电财务公司结算账户上的日最高存款余额不超过30亿 元人民币. 5.平庄煤业持有本公司61.42%股份,为本公司控股股东,本公司与国电下属 16家企业、 国电物资集团有限公司及其下属企业和国电财务有限公司的实际控制 人均为中国国电集团公司,本次交易构成了本公司的关联交易. 6. 2013年4月18日,公司召开了第八届董事会第二十三次会议对上述关联交 易进行了审议,在审议上述议案时,关联董事孙金国先生、张志先生、赵连陟先 生、刘欣生先生进行了回避,非关联董事邵良杉先生、郭晓川先生、张海升先生 进行表决,表决情况:同意3票、反对0票、弃权0票;