PDF《苏州高创特新能源发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人...》

公告编号:2018-019

1 证券代码:834908 证券简称:高创特 主办券商:东吴证券 苏州高创特新能源发展股份有限公司 董事、监事、高级管理人员换届公告

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2017 年年度股 东大会于

2018 年5月14 日审议并通过: (1)选举庄岩、高林红、顾智|、陈斌、张国良、虞立涛、沈 晓鹏为公司第二届董事会董事,任期三年,自2018 年5月14 日起至

2021 年5月13 日止.

上述董事除陈斌、虞立涛外,均为连任董事. 陈斌简历: 陈斌,男,汉族,1963 年9月出生,中国国籍,无境外永久居 留权,大学学历.1981 年10 月至

1991 年4月历任苏州光明丝织厂 挡车工、团委干事、车间党支部政工干事,1991 年4月至

1992 年4月担任苏州青少年活动中心办公室副主任,1992 年4月至

1999 年5月担任苏州丝绸集团办公室科员,1999 年5月至

2007 年1月担任苏 州丝绸集团办公室副主任、资产处副处长,2007 年1月至

2008 年6本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2018-019

2 月担任苏州工业投资发展有限公司资产部主任科员,2008 年6月至

2012 年8月担任苏州创元投资发展集团企业改革部副经理,2012 年8月至

2018 年3月担任苏州创元投资发展集团资产经营部副经理、 经理,

2018 年3月至今担任苏州创元投资发展集团股权管理部部长. 虞立涛简历: 虞立涛,男,1971 年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权, 大学学历.

1991 年1月至

1992 年6月担任国电通辽发电总厂技术员,

1992 年6月至

1995 年5月担任国电元宝山电厂技术员,

1995 年5月至1997 年4月担任华能丹东发电厂技术员,

1997 年8月至

1999 年4月担任华能太仓发电厂工程汽机公司 2*330MW 火电工程发电机组安 装专责工程师、调试运行负责人,1999 年5月至

2000 年3月担任辽 宁电力公司青海办事处青海达日 50MW 水电工程水轮发电机组技改项 目总工程师,2000 年3月至

2007 年4月担任国网东电四公司副总工 程师,2007 年4月至

2009 年12 月担任国网东电四公司项目经理,

2009 年12 月至

2011 年08 月担任国网东电四公司市场开发部总经理,

2011 年8月至

2012 年8月担任国投哈密能源开发有限责任公司副总 经理,2012 年8月至

2014 年12 月担任国投哈密发电有限公司副总 经理,2014 年1月至

2015 年12 月担任江苏爱康科技股份有限公司 电力板块(中康电力开发有限公司)总经理,2015 年12 月至

2017 年1月担任苏州爱康能源工程公司南方公司总经理,2017 年1月至

2018 年5月担任江苏爱康集团苏州爱康能源工程中心总经理、江苏 爱康房地产开发公司总经理. 公告编号:2018-019

3 (2)选举吴竞成、沈惠芳为公司第二届监事会监事,与职工代 表大会选举产生的职工代表监事刘利共同组成公司第二届监事会, 任 期三年,自2018 年5月14 日起至

2021 年5月13 日止. 上述监事均为连任监事. 本次会议召开

20 日前以公告方式通知全体股东,实际到会股东

3 人. 到会人持有公司股份 300,000,000 股, 占股份总数的 100.00%, 会议由庄岩主持. 以上决议表决情况为: 同意股数 300,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;