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2018 年年度股东大会会议材料

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2019 年4月2日联美量子股份有限公司

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2018 年年度股东大会会议议程

一、参加会议人员

1、 主持人:董事长 苏壮强 先生

2、 参加人员:股东及授权代表、部分董事、监事

3、 列席人员:律师 联美量子股份有限公司

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二、 会议时间及内容

1、股东大会届次:联美量子股份有限公司

2018 年年度股东大会

2、股东大会的召集人:联美量子股份有限公司董事会

3、投票方式:现场投票与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开的日期、时间 现场会议召开时间:2019 年4月2日下午 14:00 开始;

现场会议召开地点: 辽宁省沈阳市浑南新区远航中路

1 号公司会 议室

5、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止日期:2019 年4月2日至

2019 年4月2日网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系 统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平台的投票 时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00.

6、股权登记日:2019 年3月27 日

三、 会议议程

1、审议《公司

2018 年度董事会工作报告》 (内容见附件一)

2、审议《公司

2018 年度监事会工作报告》 (内容见附件二)

3、审议《公司

2018 年度财务报告》 (内容见年度报告第十一节 财 务报告 )

4、审议《公司

2018 年年度报告》及摘要(全文见上海证券交易所网 站:www.sse.com.cn) 联美量子股份有限公司

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5、审议《公司

2018 年度利润分配预案》 (内容见附件三)

6、审议《公司

2018 年度内部控制评价报告》 (全文见上海证券交易 所网站:www.sse.com.cn)

7、审议《关于续聘公司审计机构及内控审计机构的议案》 (内容见附 件四)

8、审议《2018 年度独立董事述职报告》 (全文见上海证券交易所网 站:www.sse.com.cn)

9、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》 (内容见附件五,修订 后全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

10、 审议 《关于修改公司董事会审计委员会工作细则部分条款的议案》 ( 内容见附件六,修订后全文见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

11、审议《联美量子股份有限公司对外担保管理制度》 (全文见上海 证券交易所网站:www.sse.com.cn) 联美量子股份有限公司

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5 附件一 联美量子股份有限公司

2018 年度董事会工作报告

一、经营情况讨论与分析 报告期内,公司实现营业收入 3,037,023,688.10 元,同比增长 11.89%,营业利润 1,692,610,414.87 元,同比增长 25.61%,净利润 1,349,047,798.63 元,同比增长 26.14%,其 中归属于上市公司普通股股东的净利润 1,316,794,135.38 元,同比增长 25.68%.

2018 年度,在国家环保要求不断提高、锅炉D拆小连大‖加速的背景下,公司在保证现 有集中供暖面积及接网面积稳步提升的同时, 逐步规范了人事、 财务、 物资采购、 生产技术、 工程项目等事项的运作要求,完善了业务流程,提高了经营管理效率.公司

2017 年度中标 的沈阳市皇姑区

530 万平方米的供暖服务面积,在2018 年完成了业务整合,改善了原有用 户的供暖服务质量, 产生了良好的社会效益.

2018 年公司的平均供暖面积约 6,200 万平方米, 联网面积约 8,100 万平方米. 清洁供暖业务领域重要子公司中, 浑南热力报告期内实现营业收入 1,007,826,217.05 元, 同比增长 4.91%,营业利润 515,197,439.78 元,同比降低 0.33%,降低的原因为

2018 年比

2017 年的委托贷款利息收入减少;

净利润 391,221,161.68 元,同比增长 1.04%;

沈阳新北报 告期内实现营业收入 838,473,586.07 元,同比增长 14.87%,营业利润 267,234,296.81 元,同 比增长 32.67%,净利润 207,430,807.62 元,同比增长 31.79%;

国惠新能源报告期内实现营 业收入 791,143,716.95 元, 同比增长 13.45%, 营业利润 432,873,665.19 元, 同比增长 18.20%, 净利润 352,044,211.25 元,同比增长 16.42%.

2016 年注入公司的沈阳新北、 国惠新能源

2018 年度合计实现调整后扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润 51,814.42 万元,完成了发行股份购买资产时 41,500 万元的利 润承诺, 在发行股份购买资产时联众新能源和联美集团承诺: 标的公司净利润中扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润 (以下简称D扣非净利润‖) 合计

2015 年、

2016 年、

2017 年、2018 年分别不低于 25,500 万元、28,500 万元、33,000 万元和 41,500 万元.截至

2018 年末,标的资产累计实现调整后扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 153,612.08 万元,超过承诺利润 19.54%. 未来公司仍将稳步做大做强清洁供暖业务, 经营发展上采取内生增长与外延投资相结合 的发展方式,利用公司在环保供热、清洁能源、能源管理方面的成功经验,通过 自建+收购+能源管理‖三重模式加速清洁供暖业务拓展步伐. 将坚持不懈, 持续以沈阳为切入点不断 在全省及全国范围内复制拓展,创造更大效益. 同时,凭借兆讯传媒的高铁数字传媒壁垒优势,进入高铁数字媒体新领域,进一步提高 公司盈利能力.兆讯传媒于报告期内实现营业收入 374,799,423.56 元,同比增长 10.95%, 营业利润 172,592,550.79 元, 同比增长 27.65%, 净利润 159,112,392.17 元, 同比增长 26.92%. 联美量子股份有限公司

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二、报告期内主要经营情况

(一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 3,037,023,688.10 2,714,174,237.95 11.89 营业成本 1,440,889,785.63 1,319,945,296.11 9.16 销售费用 53,695,809.93 58,327,977.09 -7.94 管理费用 132,734,628.14 117,375,193.30 13.09 研发费用 24,384,070.19 22,784,617.48 7.02 财务费用 -226,907,754.68 -153,064,318.66 48.24 经营活动产生的现金流量净额 1,132,818,443.35 1,277,296,374.47 -11.31 投资活动产生的现金流量净额 -2,056,935,785.19 -707,985,578.05 190.53 筹资活动产生的现金流量净额 -317,794,397.67 3,581,650,255.18 -108.87 2. 收入和成本分析 报告期内,公司实现营业收入 3,037,023,688.10 元,同比增长 11.89%;

营业成本 1,440,889,785.63 元,同比增长 9.16%.收入和成本增加的主要原因 是公司供暖面积及接网面积的增加. (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增 减(%) 营业成本比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 清洁能源业务 2,637,705,029.30 1,292,988,683.22 50.98 12.07 10.35 增加 0.76 个百分点 广告发布业务 374,799,423.56 131,893,938.28 64.81 10.95 0.10 增加 3.81 个百分点 其他业务 24,694,548.37 16,007,164.13 35.18 8.24 -2.81 增加 7.37 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增 营业成本比上年增 毛利率比上年增减 联美量子股份有限公司

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7 减(%) 减(%) (%) 供暖及蒸汽 1,745,174,375.57 1,069,085,641.27 38.74 13.88 11.66 增加 1.22 个百分点 发电 204,729,611.55 183,889,266.02 10.18 8.49 14.15 减少 4.46 个百分点 工程 262,210,440.14 32,805,247.22 87.49 44.79 -8.35 增加 7.26 个百分点 接网 409,732,031.99 6,905,113.01 98.31 -2.68 -60.37 增加 2.45 个百分点 广告发布 374,799,423.56 131,893,938.28 64.81 10.95 0.10 增加 3.81 个百分点 物业、多种经营 21,960,617.96 16,007,164.13 27.11 -0.09 1.36 减少 1.05 个百分点 类金融收入净额 2,699,678.65 不适用 不适用 不适用 不适用 其他 15,892,821.81 303,415.70 98.09 -48.30 -55.20 增加 0.29 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年增 减(%) 营业成本比上年增 减(%) 毛利率比上年增减 (%) 广告发布业务―全国范围 374,799,423.56 131,893,938.28 64.81 10.95 0.10 增加 3.81 个百分点 清洁能源业务―江苏省内 145,232,446.20 128,543,476.31 11.49 -1.36 8.65 减少 8.16 个百分点 清洁能源业务―辽宁省内 2,517,167,131.47 1,180,452,371.04 53.10 12.92 10.33 增加 1.10 个百分点 (2).成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比 例(%) 上年同期金额 上年同期占总成 本比例........