PDF《委任非执行董事》

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委任非执行董事 中港照相器材集团有限公司(「本公司」及其附属公司「本集团」) 董事会 (「董事会」) 欣然宣布,冯裕津先生 (「冯先生」) 已获委任为本公司之 非执行董事,自二零一五年四月八日起生效. 冯先生,39岁,於二零零一年加入冯氏集团.冯先生现为冯氏零售集团有 限公司(「冯氏零售集团」)旗下利童(管理)有限公司之行政总裁. 除了多年来在冯氏集团担任要职,冯先生亦曾在日本和美国累积管理经 验.於二零零二年及二零零三年,冯先生调任美国冯氏集团旗下一家位於 纽约的私募基金公司,专责发展消费品类基金.此外,於二零零六年至二 零零八年,冯先生受聘於一家名为Aetos Japan的日本地产基金公司,担任 资产汇报及组合管理副总裁一职.冯先生於同年回归冯氏集团,冯先生於 翌年获委任为玩具"反"斗城(亚洲)之首席财务官,直至於二零一一年 十一月一日,冯先生荣升利童(管理)有限公司之行政总裁. 冯先生毕业於波士顿学院,并持有文学学士学位.此外,彼亦在日本国际 大学取得工商管理硕士学位. 根と捌诨跆趵(香港法例第

571 章) (「证券及期货条例」)第XV 部, 冯先生被视为拥有本公司合共 70,000,000 股股份之权益,而该等股份乃由 冯氏零售集团直接持有.冯先生亦为冯氏零售集团之董事,该公司是冯氏 集团成员,为一私营公司.冯氏零售集团透过旗下两家上市公司利亚零售 有限公司和利邦控股有限公司,以及利时控股有限公司、利童(控股)有 限公司 、 玩具"反"斗城 (亚洲) 、 Suhyang Networks 和UCCAL Fashion Group 等私营公司,为冯氏集团经营多元化零售业务. 目前冯先生与本公司并无订立服务合约.冯先生之委任并无特定任期,亦 未有权利收取任何董事酬金(该等安排将会由本公司之薪酬委员会审议及 检讨) .根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖(「上市规则」)附录十 四企业管治守则及本公司之新公司细则,冯先生须至少每三年一次轮值告 退及重选. 冯先生於过去三年概无在其他上市公众公司担任任何董事职位及在本公 司或本集团之其他附属公司担任任何职务. 除上文所披露者外,於本公告日期,冯先生均无拥有根と捌诨跆趵 第XV部须予以披露之本公司股份权益.冯先生与本公司任何其他董事、高 层管理人员、主要股东或控权股东概无任何关系. 除本公告所披露者外,董事会并不知悉任何有关委任冯先生之其他事宜或 资料须根鲜泄嬖虻13.51 (2) (h)至(v)条项下之任何规定须予以披露,亦 无其他有关委任冯先生之事宜须提呈本公司股东垂注. 董事会谨藉此机会热烈欢迎冯先生. 承董事会命 孙大伦 主席 香港,二零一五?四月八日 於本公告日期,本公司董事包括: 执行董事: 孙大伦博士(主席) 孙道弘先生(副主席) 吴玉华女士 邓国棠先生 独立非执行董事: 区文中先生 李家晖先生 刘晖先生 黄子欣博士 非执行董事: 冯裕津先生