PDF《新疆天山水泥股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议...》

证券代码:000877 股票简称:天山股份 公告编号:2018-002 号 新疆天山水泥股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确、 完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏.

本公司

2018 年1月3日向全体董事发出了召开第六届董事会第 三十五次会议的通知,2018 年1月9日以通讯会议方式召开了第六 届董事会第三十五次会议.会议发出表决票

7 张,收回表决票

7 张. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定.经全体董事审 议,形成以下决议:

一、审议通过了《关于公司聘请会计师事务所及向其支付报酬的 议案》 同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司的

2017 年年度审计业务,拟支付不超过

100 万元的审计费用(不含差 旅费). 本公司

3 名独立董事认为,公司董事会聘用信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)的提名、审核及表决程序合法有效,不存在损害 公司和股东特别是中小股东利益的情况.信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)的任职资格符合法律法规及公司章程的要求,该事务所 与公司不存在关联关系. 该议案需提交公司股东大会审议. 该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

二、审议通过了《关于公司聘请内部控制审计会计师事务所及向 其支付报酬的议案》 同意聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)承担本公司的

2017 年年度内部控制审计业务, 拟支付不超过

40 万元的审计费用 (不 含差旅费). 本公司

3 名独立董事认为,公司董事会聘用信永中和会计师事务 所(特殊普通合伙)的提名、审核及表决程序合法有效,不存在损害 公司和股东特别是中小股东利益的情况.信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙)的任职资格符合法律法规及公司章程的要求,该事务所 与公司不存在关联关系. 该议案需提交公司股东大会审议. 该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

三、审议通过了《关于聘任本公司董事会秘书的议案》 具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司关于聘任董事会秘书 的公告》(公告编号:2018-003 号) 该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权.

四、审议通过了《关于召开新疆天山水泥股份有限公司

2018 年 第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见《新疆天山水泥股份有限公司召开

2018 年第一次 临时股东大会的通知》(公告编号:2018-004 号) 该议案表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权. 特此公告. 新疆天山水泥股份有限公司董事会

2018 年1月10 日