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1 号2019 年第一次临时股东大会 会议材料二O一九年四月十日 广东榕泰实业股份有限公司 广东榕泰(600589)

2019 年第一次临时股东大会会议资料

1 会议材料目录

2019 年第一次临时股东大会会议纪律.

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2019 年第一次临时股东大会表决办法.3

2019 年第一次临时股东大会会议议程.4 议题一:关于《公司章程》修订草案的议案.5 议题二:关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人议案.10 议题三:关于选举公司第八届董事会独立董事候选人议案.11 议题四:关于选举公司第八届监事会监事候选人议案.12 广东榕泰(600589)

2019 年第一次临时股东大会会议资料

2 2019 年第一次临时股东大会会议纪律 本公司根据《公司法》 、 《公司章程》及中国证监会的有关规定,制定本次大会 的会议纪律.

一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会 场;

公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场.

二、进入会场后,请按次序或安排就座.会议期间,请保持会场安静,不得随 意走动,不得打断别人的正常发言.

三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排,不得干扰、扰乱会议进程.

四、股东发言顺序按持股数量排列.

五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内 容,超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格,董事、总经理、监事或 应答者有权拒绝回答无关问题.

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式,但 口头发言时间应服从大会秘书处安排.

七、股东、列席人员应当爱护会议文件,在董事会秘书的指导下签署、确认本 次会议有关文件、决议等.

八、股东必须严肃认真独立行使表决权,不得干扰其他股东的表决.

九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》 及其他制度规定的保密义务. 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二0一九年四月十日 广东榕泰(600589)

2019 年第一次临时股东大会会议资料

3 2019 年第一次临时股东大会表决办法 为维护股东的合法权益, 确保股东在本次股东大会期间依法、 有效行使表决权, 依据《公司法》和《公司章程》的规定,特制定本次股东大会表决办法.

一、大会采用记名投票方式表决,股东(包括股东代理人)在大会表决时,以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份有一票表决权.

二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决. 投票时,在议案下方的 同意 、 反对 、 弃权 中任选一项(只能选一项), 并在对应的空格中打 √ 为准,不符合此规则的表决票无效,按弃权票统计.

三、表决完成后,请股东将表决票投入票箱,以便及时统计表决结果.

四、统计表决投票,由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清 点,并由律师当场宣布表决结果. 广东榕泰实业股份有限公司董事会 二0一九年四月十日 广东榕泰(600589)

2019 年第一次临时股东大会会议资料

4 2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、宣布开会(10:00) 由董事会秘书宣读《本次股东大会会议纪律》 、 《本次股东大会表决办法》