PDF《新疆浩源天然气股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公...》

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002700 证患虺: 新疆浩源 公告编号: 2016-042

1 新疆浩源天然气股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏.

一、会议召开情况 新疆浩源天然气股份有限公司(以下简称"公司" )第三届监事会第一次会 议于

2016 年9月7日北京时间 12:00 时在新疆乌鲁木齐市天山区新华北路

305 号美丽华酒店 A 座13 楼会议室以现场方式召开,本次会议通知于

2016 年8月25 日以专人送达方式送达给全体监事,应参加会议监事

3 名,实到监事

3 名, 分别为胡中友先生、沈学锋先生、韩小锋先生.本次会议的召集、召开和表决程 序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效.会议 由胡中友先生主持.

二、监事会会议审议情况 1. 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 . 表决情况:同意

3 票,反对

0 票,弃权

0 票,议案获得通过. 公司

2016 年第二次临时股东大会和职工代表大会已分别选举产生第三届监 事会成员,第三届监事会由

3 人组成.其中股东代表监事分别为胡中友先生和沈 学锋先生,职工代表监事为韩小锋先生.经与会监事一致审议,同意选举胡中友 先生为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期一致.胡中友先生的简历 详见于

2016 年8月20 日刊登在《上海证券报》 、 《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《公司第二届监事会第十六次会议决议公告》 .

三、备查文件 《公司第三届监事会第一次会议决议》 . 证淮:

002700 证患虺: 新疆浩源 公告编号: 2016-042

2 特此公告. 新疆浩源天然气股份有限公司 监事会

2016 年9月7日