PDF《新疆广汇实业股份有限公司》

1 新疆广汇实业股份有限公司

600256 2007 年年度报告

2 目录

一、重要提示.

3

二、公司基本情况简介.3

三、主要财务数据和指标:4

四、股本变动及股东情况.5

五、董事、监事和高级管理人员.9

六、公司治理结构.13

七、股东大会情况简介.16

八、董事会报告.17

九、监事会报告.28

十、重要事项.29 十

一、财务会计报表.37 十

二、备查文件目录.97

3

一、重要提示

1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

2、董事杨铁军,因工作原因未能亲自出席会议;

董事侯伟,因工作原因未能亲自出席会议;

董事康敬成,因出差未能亲自出席会议.

3、深圳大华天诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

4、公司负责人王力源,主管会计工作负责人刘秀春及会计机构负责人(会计主管人员)赵燕应当 声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整.

二、公司基本情况简介

1、 公司法定中文名称:新疆广汇实业股份有限公司 公司法定中文名称缩写:广汇股份 公司英文名称:XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY CO.,LTD

2、 公司法定代表人:王力源

3、 公司董事会秘书:孔令江

电话:(0991)3762327 传真:(0991)8637008 E-mail:konglj@guanghui.com 联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

16 号 公司证券事务代表:王玉琴

电话:(0991)3719668 传真:(0991)8637008 E-mail:wangyuqin@guanghui.com 联系地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

16 号

4、 公司注册地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

16 号 公司办公地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

16 号 邮政编码:830026 公司国际互联网

网址:http://www.xjguanghui.com 公司电子信箱:ghgf@guanghui.com

5、 公司信息披露报纸名称:《上海证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网

网址:http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

16 号(公司证券 部)

6、 公司 A 股上市交易所:上海证券交易所 公司 A 股简称:广汇股份 公司 A 股代码:600256

7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期:1999 年4月10 日 公司首次注册登记地点:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

6 号 公司第

1 次变更注册登记地址:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路

16 号 公司法人营业执照注册号:6500002300265 公司税务登记号码:65010471296668X 公司组织结构代码:71296668-X

4 公司聘请的境内会计师事务所名称:深圳大华天诚会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址:深圳福田区滨河大道

5022 号联合广场 B 座11 楼

三、主要财务数据和指标:

(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 507,706,934.74 利润总额 515,230,653.52 归属于上市公司股东的净利润 390,225,754.19 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 369,886,938.82 经营活动产生的现金流量净额 495,243,634.63

(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 1,748,531.50 计入当期损益的政府补助,但与公司业务密切相关,按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外 3,289,509.68 除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,786,101.93 其他非经常性损益项目 13,514,672.26 合计 20,338,815.37