PDF《上海欣影电力科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议...》

证券代码:831144 证券简称: 欣影科技 公告编号:2014-03 上海欣影电力科技股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、 误导性或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任.

一、会议召开情况 上海欣影电力科技股份有限公司(以下简称"公司" )第一届董事会第五次 会议于

2014 年12 月18 日在公司会议室以现场会议的方式召开.会议通知已于

2014 年12 月05 日已专人送达、传真、邮件等方式传达全体董事.会议应到董 事5名,实到董事

5 名,公司部份股东代表、公司监事列席了会议.会议由公司 董事长孙建中先生主持.本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符 合有关法律、法规和《上海欣影电力科技股份有限公司章程》的规定.

二、会议表决情况 经全体参会董事认真审议各项议案,经举手表决,全体董事一致同意,通过 了以下决议: 鉴于公司与国家电网公司和南方电网公司及其所属各省(市)电力公司等客 户(以下简称"电网客户" )所签合同中,部份合同需要出具银行履约保函.为 便于公司向银行申请开具银行履约保函,公司董事会同意,在2015 年12 月31 日前,凡与电网客户签署合同需出具银行履约保函的,一律采用 100%保证金. 保函的受益人为合同所约定的交易对方,保函期限及金额根据具体合同约定执 行. 相关银行保函的申请开具工作授权公司管理层处理. 表决结果:5 票同意、0 票反对、0 票弃权.

三、备查文件

1、 《上海欣影电力科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》及会议全套 文件. 特此公告 上海欣影电力科技股份有限公司 董事会

2014 年12 月19 日