PDF《2009 年年度报告》

新大洲控股股份有限公司

2009 年年度报告 新大洲控股股份有限公司

2009 年年度报告

1

第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任.

没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性 无法保证或存在异议. 冯大安独立董事因公务原因未能出席本次董事会会议并授权周福康独立董事代 为出席,特此说明. 中准会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告. 本公司董事长兼总裁赵序宏先生、财务总监陈祥先生声明:保证本年度报告中财 务报告的真实、完整. 新大洲控股股份有限公司

2009 年年度报告

2 目录

一、重要提示及目录

1

二、公司基本情况简介

3

三、会计数据和业务数据摘要

4

四、股本变动及股东情况

5

五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ……………………8

六、公司治理结构…11

七、股东大会情况简介…12

八、董事会报告…12

九、监事会报告…30

十、重要事项…31 十

一、财务报告…35 1.审计报告…35 2.会计报表…37 3.会计报表附注…46 十

二、备查文件目录

116 新大洲控股股份有限公司

2009 年年度报告

3

第二节 公司基本情况简介

一、公司法定中文名称:新大洲控股股份有限公司 公司法定英文名称:SUNDIRO HOLDING CO., LTD.

二、公司法定代表人:赵序宏

三、公司董事会秘书:任春雨 公司证券事务代表:陆弘 联系地址:上海市长宁区红宝石路

500 号东银中心 B 栋2801

电话:(021)

61050111 传真:(021)

61050136 电子信箱:renchunyu@sundiro.com,luhong@sundiro.com

四、公司注册地址:海南省海口市桂林洋开发区 公司办公地址:上海市长宁区红宝石路

500 号东银中心 B 栋2801 邮政编码:201103 公司互联

网址:http://www.sundiro.com 公司电子信箱:sundiro @sundiro.com

五、公司选定的信息披露报纸: 《中国证券报》 、 《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站

网址:http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处

六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:新大洲 A 股票代码:000571

七、其他有关资料: 报告期变更注册日期、 地点:

2009 年7月3日在海南省工商行政管理局变更登记 企业法人营业执照注册号:460000000143588 税务登记号码:460100201289488 组织机构代码:20128948-8 公司聘请的会计师事务所:中准会计师事务所有限公司 聘请的会计师事务所办公地址:海南省海口市海秀路华能大厦十

五、十六层 新大洲控股股份有限公司

2009 年年度报告

4

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、本年度利润构成(单位:人民币元) 营业利润 190,993,395.07 利润总额 191,873,507.15 归属于上市公司股东的净利润 127,160,018.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 115,279,750.71 经营活动产生的现金流量净额 72,244,120.95 说明:扣除非经常性损益的项目和涉及金额 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 8,462,443.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金 融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易 性金融资产、 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益. 98,083.69 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,500,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 106,010.79 所得税影响额 -217,920.24 少数股东权益影响额 -68,349.02 合计 11,880,268.22