PDF《中国冶金科工股份有限公司》

1 A 股简称:中国中冶 A 股代码:601618 公告编号:临2019-026 中国冶金科工股份有限公司 关于与中国五矿集团 2020-2022 年日常关联交易 年度上限额度的公告 中国冶金科工股份有限公司(以下简称 本公司 、 公司 或 中国中冶 ) 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗 漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?是否对关联方形成较大依赖:否2015 年12 月8日,经国务院国资委批准,本公司控股股东中国冶金科工 集团有限公司(简称 中冶集团 )与中国五矿集团有限公司(简称 中国五矿 ) 实施战略重组.战略重组完成后,中冶集团整体进入中国五矿,中国五矿将成为 本公司间接控股股东.截至本公告披露日,相关工商变更登记工作尚未完成.本 公司已于

2017 年4月28 日召开的董事会及

2017 年6月26 日召开的股东周年 大会审议批准公司

2017 至2019 年度日常关联交易/持续性关连交易年度上限额 度,并在此基础上于

2018 年10 月29 日调整了部分上限额度.鉴于上述交易额 度将于

2019 年12 月31 日到期,现就本公司申请与中国五矿 2020-2022 年日 常关联交易年度上限额度相关事项公告如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、2019 年4月28 日,公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于申 请2020 年至

2022 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交 易协议的议案》 ,并同意在按相关规定将议案提交香港联交所事前审核后,提交 公司股东大会审议.

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2、本公司独立董事关于日常关联交易年度上限额度的事前审核意见为:上 述日常关联交易/持续性关连交易事项能充分利用关联方拥有的资源和优势,实 现优势互补和资源合理配置,实现合作共赢.对上市公司发展具有积极意义,有 利于本公司全体股东的利益.相关的交易协议是在平等、互利、诚实信用原则的 基础上订立的,不存在损害公司和非关联股东尤其是中小股东利益的情形,也不 会影响公司的独立性,公司业务不因此类交易形成对关联方的依赖,符合上市公 司监管规则和《公司章程》等相关管理规定;

上述日常关联交易/持续性关连交 易事项资料完备,同意提交第三届董事会第三次会议审议,出席会议的关联董事 需回避表决. 本公司独立董事关于关联/连交易的独立意见为:董事会审议《关于申请

2020 年至

2022 年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易 协议的议案》的表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定;

公 司与中国五矿之间的日常关联交易/持续性关连交易事项符合公平、公正、公开 以及等价有偿原则,且交易价格公正、公允,上述交易安排系在总结历史日常关 联交易情况并结合公司现有发展需要的基础上产生, 能充分利用关联方拥有的资 源和优势,实现优势互补和资源合理配置,实现合作共赢,符合公司及非关联股 东的合法权益,不存在损害中小股东利益的情况.

(二)关联交易的豁免上限额度 本公司预计未来三年在日常经营中与中国五矿及其除本公司外的其他下属 子公司(以下简称 中国五矿集团 )发生的交易类型主要包括:物资采购类、 工程建设类、产融服务类、生产维保类、冶金与管理服务类和物业承租类.