PDF《广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公告全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Guangdong Join-Share Financing Guarantee Investment Co., Ltd.* 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司(於 中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:1543) (1) 执行董事、本公司总裁及董事委员会成员辞任;

及(2) 提名董事及监事候选人董事会於2018 年4月19 日宣布,谢勇东先生已提出辞任执行董事、本公司总裁、薪酬与考核委员会成员、风险管理委员会成员及战略委员会成员职务,自2018 年4月19 日起生效. 执行董事、本公司总裁及董事委员会成员辞任广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司(「本 公司」 ,连同其附属公司统称「本 集团」 ) 董事(「董 事」 ) 会(「董 事会」 ) 谨此於2018 年4月19 日宣布,谢勇东先生(「谢 先生」 ) 因寻求个人发展而提出辞任执行董事、本公司总裁、 董事会薪酬与考核委员会(「薪 酬与考核委员会」 ) 成员、董事会风险管理委员会(「风 险管理委员会」成员及董事会战略委员会(「战 略委员会」 ) 成员职务,自2018 年4月19 日起生效. C

2 C 根竟菊鲁(「章 程」 ) 的规定,董事会须由九名董事组成.诚如下文所述,董事会提名新任董事候选人须寻求本公司股东(「股 东」 ) 批准.谢先生的辞任将不会对本公司的经营产生影响.执行董事、董事会主席吴列进先生将接任本公司总裁职务,任期自2018 年4月19日起至物色到适当人选为止. 谢先生确认彼与董事会之间并无意见分歧,亦无任何有关其辞任事宜须提请本公司股东或香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 垂注. 董事会谨此向谢先生就其於任期内为本公司作出的贡献及支持致以谢意. 提名董事及监事候选人诚如本公司日期为2018年3月23日的公告所披露,第三届董事会及监事(「监 事」 ) 会(「监 事会」 ) 任期已於2018年3月24日届满.董事会及监事会谨此宣布, 彼等已分别议决提名第四届董事会及监事会候选人. 董事会提名下列第四届董事会候选人: 1. 吴列进先生为执行董事;

2. 张敏明先生、顾李丹女士、黄国深先生、张德本先生及罗振清先生为非执行董事;

及3. 吴向能先生、梁汉文先生及刘恒先生为独立非执行董事. 监事会提名下列第四届监事会候选人: 1. 李琦先生及冯群英女士为监事;

及2. 廖振亮先生及锺坚先生为独立监事. 上述董事及监事提名应提呈本公司应届股东周年大会(「股 东周年大会」 ) 寻求股东审议及批准. C

3 C 第四届董事会及监事会的任期分别自股东周年大会日期起至该届任期届满止,为期三年.第四届董事会董事及第四届监事会监事可与本公司签订服务合约. 各候选人之简历详情载於本公告附录.除本公告所披露者外,於本公告日期: (a) 上述建议董事及监事均无於香港法例第571章证券期货条例第XV部所界定的本公司股份或相关股份中拥有任何权益;

(b) 建议董事及监事与任何董事、监事、高级管理人员或主要股东或控股股东概无任何其他关连;

(c) 於本公告日期前三年内,彼等并无於公开上市公司担任任何董事职务或於本集团担任任何其他职务;