PDF《广东华凯科技股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议...》

公告编号:2017-014

1 证券代码:834760 证券简称:华凯科技 主办券商:民生证券 广东华凯科技股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2017 年5月3日

2、会议召开地点:佛山市三水区中心科技工业区 A 区19 号广东 华凯科技股份有限公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:盛小兵

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次股东大会通知已于

2017 年4月13 日在全国中小企业股份转 让系统指定信息披露平台公告,会议的召集、召开以及议案审议程序 均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-014

2 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共8人,持 有表决权的股份 56,600,000 股,占公司股份总数的 100.00%.

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于追认

2016 年偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2014 年6月本公司被佛山市三水区农村信用合作联社贷款授信

6600 万元,用于支付建设工程款,授信期限为

5 年,银行要求股东 签订《个人财产担保借款协议》 .公司关联方深圳前海兆凌投资企业 (有限合伙)于2015 年5月成为公司股东,银行追加其提供连带担 保,

2016 年8月24 日, 与佛山市三水区农村信用合作联社签订了 《最 高额保证担保合同》 ,为公司使用贷款授信额度提供连带责任担保. 本次担保构成关联担保.

2、议案表决结果: 同意股数 25,262,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 关联股东盛小兵、蒋路华、深圳前海兆凌投资企业(有限合伙) 回避表决,其所代表的有表决权的股份数(共31,337,500 股)不计入 有效表决总数(共31,337,500 股).

四、备查文件目录 《2017 年第一次临时股东大会决议》 公告编号:2017-014

3 广东华凯科技股份有限公司 董事会

2017 年5月5日