PDF《福建高奇电子科技股份有限公司》

公告编号:2017-021

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3 证券代码:831586 证券简称:高奇电子 主办券商:华福证券 福建高奇电子科技股份有限公司 关于补充预计

2017 年度日常性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是补充预计

2017 年度日常性关联交易.

(二)关联方关系概述 本公司董事长朱至诚为北京包师傅科技有限公司法定代表人、 执行董事. 本公司董事江健源是北京包师傅科技有限公司的股东上海晏 合投资合伙企业(有限合伙)的合伙人之一.

(三)表决和审议情况 公司于

2017 年4月11 日召开第一届董事会第二十一次会议, 审 议通过了《关于补充预计

2017 年度日常性关联交易的议案》.此议 案关联董事朱至诚、 江健源回避表决. 该议案尚需提交股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在

二、关联方介绍 公告编号:2017-021

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(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 北京包师傅科技 有限公司 北京市大兴区西红门镇 宏业路

9 号院

8 号楼

8 层806 室 营销策划类 朱至诚

(二)关联关系

(一)北京包师傅科技有限公司

1、基本情况 关联方名称:北京包师傅科技有限公司 法定代表人:朱至诚 注册地址:北京市大兴区红门镇宏业路

9 号院

8 号楼

8 层806 室. 主营业务:餐饮管理、销售食品、互联网餐饮管理服务等业务.

2、关联关系 本公司董事长朱至诚为北京包师傅科技有限公司法定代表人、 执行董事. 本公司董事江健源是北京包师傅科技有限公司的股东上海晏合 投资合伙企业(有限合伙)的合伙人之一.

3、履约能力分析 上述关联方生产经营情况正常,根据其财务指标分析,具备一定 的履约能力,形成坏账的可能性较小.

三、交易协议的主要内容

1、预计

2017 年向北京包师傅科技有限公司提供蓝牙微波炉

1500 台,含税总金额 1,500,000.00 元. 公告编号:2017-021

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2、预计

2017 年为北京包师傅科技有限公司提供蓝牙微波炉技术 服务,含税总金额 500,000.00 元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方的上述关联交易系基于双方真实意思表示,其定 价以市场价格为原则,经双方协商确定,关联交易价格公允,不存 在通过交易损害公司利益或中小股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 北京包师傅主要致力于销售食品、互联网餐饮管理服务等业务, 与北京包师傅的业务符合市场行情和规律, 有助于公司发展. 因此, 该关联交易是必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易以公允为原则,无损害公司利益的情况.对公司本 期以及未来财务状况、经营成果无负面影响.此类交易亦不影响公 司的独立性.

六、备查文件目录 《福建高奇电子科技股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决 议》 福建高奇电子科技股份有限公司 董事会

2017 年4月17 日