PDF《丽珠医药集团股份有限公司》

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丽珠医药集团股份有限公司LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP INC.* ( 於中华人民共和国注册成立的股份有限公司)(股份代号:1513) 二零一六年第一次临时股东大会通知 兹通知丽珠医药集团股份有限公司Livzon Pharmaceutical Group Inc.* ( 「本公司」 ) 谨 订於二零一六年二月二十六日 (星期五) 下午二时假座中国广东省珠海市拱北桂花 北路132号丽珠大厦二楼会议室举行二零一六年第一次临时股东大会 ( 「临时股东大 会」 ) ,议程如下:

一、会议基本情况 1. 召集人:本公司董事会 ( 「董事会」 ) 2. 召开时间:二零一六年二月二十六日 (星期五) 下午二时 3. 会议地点:中国广东省珠海市拱北桂花北路132号丽珠大厦二楼会议室 4. 会议方式:采用现场表决方式

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二、会议审议事项-普通决议案 1. 审议并批准委任汤胤先生为本公司第八届监事会监事. 附注: 1. 根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉 ( 「 《上市规则》 」 ) ,临时股东大会上所有决议案 将以投票方式进行表决 (除主席决定容许以举手方式表决有关程式或行政事宜的决议案外) . 投票结果将按照《上市规则》规定刊载於香港交易及结算所有限公司的网站(www.hkexnews.hk) 及本公司的网站(www.livzon.com.cn). 2. 本公司将於二零一六年一月二十七日 (星期三) 至二月二十六日 (星期五) 止 (包括首尾两天) 暂停办理股份过户登记手续,以决定符合出席临时股东大会并於会上投票的股东资格.为符合 股东资格以出席临时股东大会并於会上投票,尚未登记为本公司H股股东 ( 「H股股东」 ) 的股份 持有人务请於二零一六年一月二十六日 (星期二) 下午四时三十分前将过户文件连同有关股票 送达本公司H股证券登记处,卓佳证券登记有限公司,地址为香港皇后大道东183号合和中心22 楼,以办理过户登记手续. 3. 任何有权出席临时股东大会并於会上投票的本公司股东,均可委任一名或多名代表出席临时股 东大会并代其投票.受委任代表毋须为本公司股东.如委任一名以上的代表,则须指明每一名 受委任代表所代表的股份类别及数目. 4. 拟亲自或委任代表出席临时股东大会的股东,务请按出席确认回条上所印指示填妥,并无论如 何需於二零一六年二月六日 (星期六) 或之前,以专人送达、邮递或传真方式,将确认回条送达 本公司董事会秘书处 (如为A股股东) 或H股证券登记处,卓佳证券登记有限公司 (如为H股股 东) ,地址为香港皇后大道东183号合和中心22楼. 5. 股东须以书面形式委任代表出席临时股东大会:由股东签署或者由其以书面形式委任的代理人 签署;

如股东为法人,表决代理委托书应当加盖法人印章或者由其董事或法定代表人或者正式 被委任的代理人签署.如表决代理委托书由股东授权的代理人签署,授权签署的授权书或其他 授权文件应当经过公证.A股股东最迟须於临时股东大会指定召开时间前24小时将表决代理委 托书及经公证的授权书或其他授权文件 (如有) 送达本公司董事会秘书处 (地址为中国广东省 珠海市拱北桂花北路132号,邮政编号:519020) 方为有效.H股股东必须於临时股东大会指定召