PDF《北京中鼎恒信科技股份有限公司董事任职公告》

公告编号:2018-036 证券代码:835630 证券简称:中鼎恒信 主办券商:恒泰证券 北京中鼎恒信科技股份有限公司董事任职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、任免基本情况

(一)任免的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第三次次会议于

2018 年9月10 日审议并通过: 提名宋忠平先生为公司董事,任职期限自

2018 年第二次临时股东大会审议通过之 日起,至第二届董事会任期届满之日止. 本次会议召开

5 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由董事长王刚主持. 本次任免尚需提交股东大会审议. 本次任免是否涉及董秘变动:是 √否

(二)被任免董监高人员情况 被提名董事宋忠平先生持有公司股份 2,000,000 股,占公司股本的 16.67%.不是失 信联合惩戒对象.

(三)任命/免职原因 公司原董事黄雪青女士因个人身体原因辞去该职务,详见公司

2018 年9月4日在 全国中小企业股份转让系统网站上披露的 《董事辞职公告》 (2018-032) . 根据 《公司法》 和《公司章程》的有关规定,需要任命新的董事.提名补选宋忠平先生为公司第二届董 事会董事,任职期限自

2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任 期届满之日止. 公告编号:2018-036

(四)新任董监高人员履历 宋忠平先生 中国国籍 ,无境外永久居住权,男,1971 年出生,中共党员,硕士 研究生.任职经历:1995 年8月至

2002 年8月,任第二炮兵工程学院自动控制教研室 讲师;

2002 年9月至

2006 年6月,任北京中鼎恒信数码科技有限公司副总经理.2006 年7月至

2010 年10 月, 任民政部紧急救援促进中心培训部负责人;

2010 年11 月至

2016 年5月,任北京中鼎恒信科技股份有限公司总经理、董事、电视媒体特约军事评论员、 中国就业技术培训指导中心特群培训中心救援专家组成员.2016 年6月至今,任香港 凤凰卫视军事评论员.

二、任免对公司产生的影响 任免对公司生产、经营的影响: 提名宋忠平先生为公司第二届董事会董事,不会对公司生产经营产生不利的影响.

三、备查文件 《北京中鼎恒信科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 北京中鼎恒信科技股份有限公司 董事会

2018 年9月11 日