PDF《杭州德联科技股份有限公司 关于追认 2015 年关联交易的公告》

公告编号:2016-020

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3 证券代码:430455 证券简称:德联科技 主办券商:国信证券 杭州德联科技股份有限公司 关于追认

2015 年关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

(二)关联方关系概述

1、山西明文科技有限公司系公司控股子公司山西德联自动化 工程有限公司之股东张文亮参股的企业.

2、山西特富锅炉有限公司系公司控股子公司山西德联自动化 工程有限公司之股东张文亮控制的企业.

(三)表决和审议情况

2016 年4月22 日, 公司召开第一届董事会第二十七次会议审 议了《关于追认

2015 年关联交易的议案》.该议案表决结果为:同 意票数为

5 票;

反对票数为

0 票;

弃权票数为

0 票.该议案尚需 提交

2015 年年度股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易无需有关部门批准. 公告编号:2016-020

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二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 山西明文科技有 限公司 太原市迎泽区青年东街

4 号5层有限责任公司 马三平 山西特富锅炉有 限公司 太原市杏花岭区新建路

187 号1幢西塔楼

1 幢23 层4号有限责任公司 张文亮

(二)关联关系

1、山西明文科技有限公司系公司控股子公司山西德联自动化工 程有限公司之股东张文亮参股的企业.

2、山西特富锅炉有限公司系公司控股子公司山西德联自动化工 程有限公司之股东张文亮控制的企业.

三、交易协议的主要内容

1、 山西明文科技有限公司向公司采购热能设备及控制系统而发生 偶发性关联交易,其实际交易金额为 3,079,059.82 元.

2、 山西特富锅炉有限公司向公司采购热能设备及控制系统而发生 偶发性关联交易,其实际交易金额为 5,626,538.46 元.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商 业交易行为,遵循有偿、公平、自愿的商业原则,交易价格系按市 场方式确定,定价公允合理,对公司持续经营能力、损益及资产状 况无不良影响,公司独立性没有因关联交易受到不利影响,不存在 公告编号:2016-020

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3 损害公司及其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易为公司

2015 年发生的偶发性关联交易,系公司业 务发展及生产经营的正常所需,是合理的、必要的.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易均遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公 允的基本原则,依据市场价格定价、交易,不存在损害公司利益的 情形,对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响.

六、备查文件目录

1、 《杭州德联科技股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议》 杭州德联科技股份有限公司 董事会

2016 年4月25 日