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2015 年第二次临时股东大会 会议资料 太原重工股份有限公司

2015 年9月太原重工股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会资料目录

一、2015 年第二次临时股东大会议程

二、关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 太原重工股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会 会议议程 现场会议召开时间:2015 年9月30 日上午

9 时00 分.

网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;

通过互联网投票平 台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00. 现场会议地点:太原市万柏林区玉河街

53 号,太原重工股份有限公 司会议室. 会议议程:

一、宣布开会;

二、审议关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案

三、通过监票人;

四、投票表决;

五、宣布投票结果;

六、宣读投票结果形成的大会决议;

七、律师发表法律意见;

八、宣布散会.

2015 年9月30 日 关于增加公司经营范围暨修改《公司章程》的议案 各位股东、股东代表: 为扩大公司工程业务板块规模,增强公司对外工程业务的承揽能力, 拟将本公司营业范围增加"工程设计" ,同时就《公司章程》部分条款的修 改提出如下议案: 《公司章程》第十三条 原条文:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:制造销售火车轴、 冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、加压气化炉、压力容器、工矿配件、 油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱.机电技术服务.机械 设备安装、调试、修理、改造.经营本企业自产产品的出口业务和本企业 所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外) , 公路汽车货运、 挖掘设备、 钢轮产品的销售. 国际货物运输代理业务.钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精 铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务.工业炉窑的技术服务.铸、 锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务.综合技术开发、服务,电子计算机 应用及软件开发;

承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招 标工程.上述境外工程所需的设备、材料出口.对外派遣实施上述境外工 程所需的劳务人员.矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发 电设备及其零部件;

隧道机械、港口机械;

齿轮箱;

电气自动化成套设备 的设计、制造、安装及销售. 修改为:第十三条 经依法登记,公司的经营范围:制造销售火车轴、 冶金、轧钢、锻压、起重、非标设备、加压气化炉、压力容器、工矿配件、 油膜轴承、精密锻件、结构件、齿轮及汽车变速箱.机电技术服务.机械 设备安装、调试、修理、改造.经营本企业自产产品的出口业务和本企业 所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁 止进出口的商品及技术除外) , 公路汽车货运、 挖掘设备、 钢轮产品的销售. 国际货物运输代理业务.钢锭、铸件、锻件、热处理件、制模、包装、精 铸设备、精铸材料的生产、销售、技术服务.工业炉窑的技术服务.铸、 锻件、热处理件和冶炼技术咨询服务.综合技术开发、服务,电子计算机 应用及软件开发;

承包境外与出口自产设备相关的安装工程和境内国际招 标工程.上述境外工程所需的设备、材料出口.对外派遣实施上述境外工 程所需的劳务人员.矿山采掘及输送设备、焦化设备、制管设备、风力发 电设备及其零部件;

隧道机械、港口机械;

齿轮箱;

电气自动化成套设备 的设计、制造、安装及销售;

工程设计. 请各位股东、股东代表审议并表决. 太原重工股份有限公司董事会

2015 年9月14 日