PDF《河南天利热工装备股份有限公司》

河南天利热工装备股份有限公司 公司章程

1 目录

第一章 总则.

3

第二章 经营宗旨和范围.4

第三章 股份.4

第一节 股东持股情况.4

第二节 股份增减和回购.5

第三节 股份转让.6

第四章 股东和股东大会.7

第一节 股东.7

第二节 股东大会的一般规定.11

第三节 股东大会的召集.13

第四节 股东大会的提案与通知.14

第五节 股东大会的召开.16

第六节 股东大会的表决和决议.19

第五章 董事会.22

第一节 董事.22

第二节 董事会.26

第六章 总经理及其他高级管理人员.30

第七章 监事会.33

第一节 监事.33

第二节 监事会.34

第八章 投资者关系管理.37

第九章 财务会计制度、利润分配.39

第一节 财务会计制度.39

第二节 会计师事务所的聘任.40 河南天利热工装备股份有限公司 公司章程

2

第十章 通知.41 第十一章 信息披露.42 第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算.42

第一节 合并、分立、增资和减资.42

第二节 解散和清算.43 第十三章 修改章程.45 第十四章 附则.46 河南天利热工装备股份有限公司 公司章程

3 河南天利热工装备股份有限公司章程

第一章 总则第一条 为维护河南天利热工装备股份有限公司(以下简称 公司 )、股 东和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为, 根据 《中华人民共和国公司法》 (以下简称《公司法》)和其他有关规定,制订本章程. 第二条 公司系依照 《公司法》 和其他有关规定由原有限责任公司整体变更 设立的股份有限公司,原有限公司的股东为公司的发起人. 公司在新乡市工商行政管理局注册登记. 第三条 公司名称:河南天利热工装备股份有限公司. 第四条 公司住所:延津县产业集聚区北区

307 线.第五条 公司注册资本为人民币

3100 万元.公司设立方式为发起设立. 第六条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司. 第七条 董事长为公司的法定代表人. 第八条 公司全部资产分为等额股份, 股东以其认购的股份为限对公司承担 责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任. 第九条 本公司章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、 公司与 股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件,也是对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件.依据本章程,股东可以 起诉公司,股东可以起诉股东,股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 级管理人员;

公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员. 第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 副总经理、 财务总监、 董事会秘书. 河南天利热工装备股份有限公司 公司章程

4

第二章 经营宗旨和范围 第十一条 公司的经营宗旨: 立足创新、体现价值、服务社会 . 第十二条 公司的经营范围: 开发、 生产、 销售热处理工程装备及辅助设备, 智能连续型生产线;

热处理设备的改造升级服务;

提供专业热处理技术咨询服务;

机械加工及工程机械配件;

经营与本企业产品相关的进出口业务(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动).

第三章 股份

第一节 股东持股情况 第十三条 公司的股份采取股票的形式, 股票是公司签发的证明股东所持股 份的凭证. 公司股票采用记名方式, 登记存管于中国证券登记结算有限责任公司. 第十四条 公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一 股份应当具有同等权利. 同次发行的同种类股票, 每股的发行条件和价格应当相同;