PDF《江苏金色工业炉股份有限公司 关于关联方为公司提供担保的公...》

公告编号:2017-032

1 证券代码:838669 证券简称:江苏金色 主办券商:东吴证券 江苏金色工业炉股份有限公司 关于关联方为公司提供担保的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易 为进一步加大研发投入,激发企业创新活力,公司拟向中国银行 大丰支行申请额度不超过人民币

200 万元的知识产权抵押贷款.

公司 董事朱斌、董事会秘书周朝霞提供连带责任担保;

公司发明专利(专 利名称:井式炉工件悬挂结构,专利号:201210265743.2)进行抵押 提供担保.

(二)关联方关系概述

1、朱斌先生是公司的控股股东、实际控制人及董事长.

2、周朝霞女士是公司的董事会秘书.

3、朱斌先生与周朝霞女士系夫妻关系. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-032

2 上述交易构成了公司的偶发性关联交易.

(三)表决和审议情况

2017 年11 月2日,公司召开第一届董事会第十二次会议,审议 并通过了《关于公司向中国银行大丰支行申请贷款的议案》 ,关联董 事朱斌回避表决,表决结果为:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,此 议案尚需提交

2017 年第五次临时股东大会审议.

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 朱斌 盐城市大丰区大 中镇工业园区永 创路

9 号--周朝霞 盐城市大丰区大 中镇工业园区永 创路

9 号--

(二)关联关系

1、朱斌先生是公司的控股股东、实际控制人及董事长.

2、周朝霞女士是公司的董事会秘书.

3、朱斌先生与周朝霞女士系夫妻关系.

三、交易协议的主要内容 公司拟向中国银行大丰支行申请额度不超过人民币

200 万元的 知识产权抵押贷款.公司董事朱斌、董事会秘书周朝霞提供连带责任 担保. 公告编号:2017-032

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四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司控股股东、 实际控制人及董事长朱斌与其配偶公司董事会秘 书周朝霞为公司提供担保,不向公司收取任何费用,不存在损害公司 和其他股东利益的情形.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 上述关联交易属于公司偶发性关联交易, 是本公司经营活动的正 常所需.

(二)本次关联交易对公司的影响 上述关联交易,有利于公司发展,可以保障企业自身的稳定性. 对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响,公司的独立性没 有因关联交易受到不利影响,不存在损害公司和其它股东利益的情 形.

六、备查文件目录 《江苏金色工业炉股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 江苏金色工业炉股份有限公司 董事会

2017 年11 月3日