PDF《甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 2017 年度社会责任报告》

二、治理制度建设方面 公司严格按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定 和其他内部控制监管要求,结合完善公司治理和经营管理的需要,形 成了以《公司章程》为总则、完整严密的内部控制制度和评价办法, 进一步建立健全涵盖管理、经营、财务、信息披露、内部审计等各个 方面的治理制度,确保公司的规范运作和健康发展.

第四章 规范运作 沟通发展

一、股东权益 公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市

6 规则》 等法律法规, 不断完善公司法人治理结构, 制定了 《公司章程》 、 《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》、 《内幕信息知情人管理制度》、《募集资金管理办法》、《信息披露 管理制度》等为基础架构的内控制度体系,形成了较为完善的公司治 理结构,公平、公开、公正地对待所有股东.公司自上市以来,十分 重视服务股东,回报股东,保持良好关系,竭力保障全体股东能够充 分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益. 公司着眼长远和可持续发展的角度,在综合考虑经营情况、发展 规划、股东的要求和意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基 础上,建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制,实行持续稳定的 利润分配政策, 重视对全体股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续 发展,主要采用现金分红的利润分配政策.公司董事会、监事会和股 东大会对利润分配政策的决策和论证过程中充分考虑了独立董事和 公众投资者的意见. 公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、 《公司章程》、 《信息披露管理制度》有关规定,认真履行信息披露义务,强化信息 披露责任意识,增强信息披露的主动性,提高定期报告披露的质量和 透明度.在维护良好的投资者关系管理方面,公司开通了包括电话、 电子信箱、上证E互动网络平台等专用投资者沟通渠道,保障信息顺 畅流通,全面解答投资者问询,增进了投资者对公司的了解和认同, 提升了上市公司形象.

二、债权人权益 公司坚持稳健的财务政策,不断强化财务风险管理,保证公司资 金安全,维持良好的资信水平,切实维护债权人的合法利益.公司自

7 上市以来以稳定的经营业绩和优质的诚信记录与多家银行建立了良 好的合作关系,不仅为公司的发展获取了充裕的资金,同时也确保了 债权人利益.今后公司将继续依照政策发展方向,扩大融资渠道,降 低财务风险,保证债权人的合法权益.

第五章 合作共赢 共享发展 公司秉承 诚信、创新、合作、发展 的经营理念,以客户需求、 提高客户服务质量、提升公司产品竞争力为宗旨,打造战略供应链为 目标,制定了《销售管理办法》、《销售客户管理办法》、《销售监 管和评价办法》 等一系列相关的管理办法及规章制度, 内容涵盖物流、 资金、用户信息、区域销售、考评体系、售后服务、大客户管理等方 面.公司注重产品销售服务体系建设,形成了为用户提供一站式服务 体系:订单生产查询-过程监控-物流运输-现货-价格结算. 公司诚信对待客户、供应商,互惠互利,双赢共发展,以卓越的 经营绩效回报社会、回报利益相关方.制定了《材料采购供应商管理 办法》、《采购管理制度》、《采购计划管理办法》等经营理念实现 的一系列保障制度.并建立细化、完善的供方评价机制,根据季、年 对供应商的评价及评级结果,对供方提出改进建议.通过与各级别供 应商交流、 互访、 现场考察, 促进整个供应链朝更加健康的方向发展.