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2017 年年度报告

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159 公司代码:603040 公司简称:新坐标 杭州新坐标科技股份有限公司

2017 年年度报告 二一八年四月

2017 年年度报告

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159 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 俞小莉 工作原因 余俊仙

三、 中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人徐纳、主管会计工作负责人张盈及会计机构负责人(会计主管人员)张盈声明: 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2017年公司实现净利润105,039,719.37元,归属 于母公司股东净利润105,247,900.21元,提取10%法定盈余公积金10,558,891.83元,加上年初未分 配利润174,689,157.89元,减去已分配2016年红利16,800,000.00元,期末可供股东分配的利润为 252,578,166.27元.鉴于公司稳步发展的良好势头,综合考虑回报公司全体股东以及公司各业务未 来发展的资金需求等因素, 公司拟以报告期末总股本61,079,300股为基数, 向全体股东按每10股派 发现金红利5.3元(含税) ,共计分配利润32,372,029.00元,尚余可分配利润220,206,137.27元转入 以后年度;

同时以公积金向全体股东每10股转增3股. 本议案尚需提交股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请 投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险,敬请查阅

第四节 经营情况讨论与分析 ――

(三) 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ―― 可能面对的风险 的内容.

十、 其他 适用 √不适用

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159 目录

第一节 释义.4

第二节 公司简介和主要财务指标.6

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.15

第五节 重要事项.27

第六节 普通股股份变动及股东情况.42

第七节 优先股相关情况.49

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50

第九节 公司治理.57

第十节 公司债券相关情况.60 第十一节 财务报告.61 第十二节 备查文件目录.159

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 上交所网站 指http://www.sse.com.cn 新坐标、公司、本公司 指 杭州新坐标科技股份有限公司 本报告 指2017 年年度报告 报告期、报告期内 指2017 年1月1日-2017 年12 月31 日 国信证券、保荐人、主承销商 指 国信证券股份有限公司 佐丰投资、控股股东 指 杭州佐丰投资管理有限公司 佑源投资 指 杭州佑源投资管理有限公司 福和投资 指 杭州福和投资管理有限公司(由杭州元源投资管理有限 公司更名而来) 冠誉创投 指 上海冠誉创业投资合伙企业(有限合伙) 《公司章程》 指 《杭州新坐标科技股份有限公司章程》 OICA 指世界汽车组织,OrganisationInternationale des Constructeursd'