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股东大会会议资料 第1页上海宝信软件股份有限公司

2018 年度股东大会 会议资料2019 年6月12 日 股东大会会议资料 第2页2018 年度股东大会会议须知 根据法律、法规和公司章程相关规定,为确保股东大会的顺利召开, 特制定大会会议须知如下,望出席股东大会的全体人员遵守执行.

一、股东大会有关事宜具体由董事会秘书室负责.

二、股东大会期间,董事会应以维护股东的合法权益,保证大会正常 秩序和议事效率为原则,认真履行法定职责.

三、股东凭有效证件出席股东大会,并依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利.

四、股东如要求在大会发言,应在大会前向董事会秘书室报告,由董 事会秘书室负责安排.股东发言时,应首先报告其持有公司股份的数量, 每一名股东发言一般不超过两次,每次发言一般不超过

5 分钟.公司董事 会或经营管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题,回答问 题的时间一般不超过

15 分钟.

五、本次大会采取记名方式投票表决.全部议案均以普通决议表决通 过;

第7项议案关联股东回避表决;

第

11、

12、

13 项议案实行累积投票制. 现场表决前,推举两名股东代表参加计票、监票;

表决时,由律师、股东 代表与监事代表共同负责计票、监票,将现场表决情况与网络投票情况合 并统计后当场公布表决结果.

六、股东应当对非累积投票议案发表以下意见之一:同意、反对或弃 权;

对累积投票议案,在所拥有的有效表决票数范围内选择表决票数.未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为放弃表决权利, 其所持股份数的表决结果计为 弃权 .

七、股东参加股东大会,应当认真履行其法定义务,不得侵犯其他股 东的权益,不得扰乱大会的正常程序. 股东大会会议资料 第3页上海宝信软件股份有限公司

2018 年度股东大会会议议程 时间:2019 年6月12 日(周三) 下午 1:30 地点:上海市宝山区友谊路

1016 号公司一楼

108 会议室 表决方式:现场投票和网络投票结合 主持人:夏雪松董事长 参加会议人员:公司股东;

公司董事、监事、高级管理人员 律师事务所律师 议题及报告人:

一、审议

2018 年度董事会工作报告的议案-5 报告人:夏雪松董事长

2018 年度独立董事述职报告-26 报告人:吴斌独立董事

二、审议

2018 年度监事会工作报告的议案-34 报告人:张晓波监事会主席

三、审议

2018 年度报告和摘要的议案-39 报告人:吕子男财务总监、董事会秘书

四、审议

2018 年度财务决算的议案-40 报告人:吕子男财务总监、董事会秘书

五、审议

2018 年度利润分配及公积金转增股本的预案-49 报告人:吕子男财务总监、董事会秘书

六、审议

2019 年度财务预算的议案-50 股东大会会议资料 第4页报告人:吕子男财务总监、董事会秘书

七、审议

2019 年度日常关联交易的议案-51 报告人:吕子男财务总监、董事会秘书

八、审议设立董事会专门委员会的议案-56 报告人:吕子男财务总监、董事会秘书

九、审议给予独立董事津贴的议案-57 报告人:吕子男财务总监、董事会秘书

十、审议未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案-58 报告人:吕子男财务总监、董事会秘书 十