PDF《四川深远石油钻井工具股份有限公司》

公告编号:2018-063 证券代码:831047 证券简称:深远石油 主办券商:中银证券 四川深远石油钻井工具股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范文件和公司《章程》的要求,合法合规.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年1月9日上午

10 时. 预计会期

1 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 公告编号:2018-063 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年1月7日,股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议 《公司向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请不超过人民 币2000 万的贷款并委托成都中小企业融资担保有限责任公司向中国银行股份有 限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证担保》议案 公司拟向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行申请人民币不超过

2000 万元(大写贰仟万元正)的贷款,借款期限为一年,借款利率为一年期贷 款基准利率上浮 35%;

公司委托成都中小企业融资担保有限责任公司就本次贷款 向中国银行股份有限公司成都自贸试验区分行提供连带责任保证担保, 担保服务 费为担保本金总额的 2.7%,具体金额以与实际签订合同为准.

(二) 审议 《公司以自有资产向成都中小企业融资担保有限责任公司提供反担保》 议案 鉴于成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向中国银行股份有限公司 成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务, 公司以位于成都高新区西部园区南 岸组团〖成高国用(2014)第16146 号〗面积 20233.6 平方米的土地使用权向成 都中小企业融资担保有限责任公司提供抵押反担保.

(三)审议《关联方胥敏、张星以自有资产向成都中小企业融资担保有限责任公 司提供反担保》议案 公告编号:2018-063 鉴于成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向中国银行股份有限公司 成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务,关联方胥敏、张星以自有房产(权1473195,位于青羊区金福路

419 号6栋1单元

801 号;

权0692432,位于青羊 区青羊大道

318 号4栋1单元

3 层6号) 为公司向成都中小企业融资担保有限责 任公司提供抵押反担保.

(四) 审议 《关联方李舒以自有资产向成都中小企业融资担保有限责任公司提供 反担保》议案 鉴于成都中小企业融资担保有限责任公司为公司向中国银行股份有限公司 成都自贸试验区分行申请贷款提供担保服务,关联方李舒以自有房产(权0940173,位于青羊区青羊大道