PDF《的关联交易公告》

1 证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2019-012 中煤新集能源股份有限公司与 中国中煤能源集团有限公司及其控股企业 的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

重要内容提示: 本关联交易事项需提交公司股东大会审议. 本关联交易为满足公司及控股子公司的正常业务开展,不会 对关联方形成依赖

一、关联交易基本情况

(一)关联交易履行的审议程序 公司八届二十五次董事会于

2019 年3月20 日审议通过了 《公司与中 国中煤能源集团有限公司及其控股企业关联交易的议案》 , 关联董事陈培、 杨伯达、殷海、王雪萍回避表决,其它

5 名非关联董事表决同意.本议案 需提交公司股东大会审议. 独立董事认为:公司关联交易的批准严格遵循了公司《章程》和《关 联交易决策制度》 关于决策权限的规定;

董事和股东对关联交易的表决严 格遵循了利益冲突的董事和关联股东的回避制度, 关联交易的履行程序符 合公司《章程》和《关联交易决策制度》的规定.公司与关联方之间的关

2 联交易履行了必要的法定批准程序,交易公平合理,价格公允,不存在损 害公司和中小股东利益的行为.

(二)2018 年关联交易的情况 公司与中国中煤能源集团有限公司(以下简称 中煤集团 )及其控 股企业

2018 年度发生关联交易情况如下表(单位:万元) 关联交易类别

2018 年度 预计金额

2018 年度 实际发生额 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 向中煤集团及其控股企业采购煤 矿专用设备 11,050 5,928.05 向中煤集团及其控股企业采购物 资配件 21,259.24 9,278.84 部分物资配件到货 未开开票挂账 中煤集团及其控股企业向公司提 供工程建设服务 15,000 7,365.00 部分计划工程项目 未实施 中煤集团向公司提供委托贷款 (含直接贷款) 382,700.00 212,700.00 中煤集团控股企业向公司提供劳 务服务 16,000 13,012.96 公司与上海大屯能源股份有限公 司发生煤炭购销业务 13,000 3,167.24 合计 446,059.24 251,452.09

(三)2019 年关联交易预计金额和类别

2019 年,公司预计与中煤集团及其控股企业发生设备、物资配件采 购、 煤矿工程建设和委托贷款及存贷款金融服务等关联交易, 相关关联交 易如下表: (单位:万元) 关联交易类别

2019 年度 预计金额 1-2 月公司与 关联人累计发 生的交易额 上年度 实际发生额 本次预计金额与上 年实际发生金额差 异较大的原因 中煤集团及中煤财务公司向 公司提供融资服务 145,000 212,700 向中煤集团及其控股企业购 买设备、物资材料 39,138.72 1,118.45 15,206.89 由于新集一矿复 产,板集煤矿复 建,设备物资采购

3 增多. 中煤集团及其控股企业向公 司提供工程建设和劳务服务 53,624.97 6,035.92 20,377.96 由于新集一矿复 产,板集煤矿复 建,导致矿、土、 安三类工程项目 增多. 公司与上海大屯能源股份有 限公司发生煤炭购销业务 30,000 1,225.39 3167.24 合计 267,763.69 8,379.76 251,452.09

二、关联方介绍和关联关系

(一)中煤集团 中煤集团持有公司 30.31%股份, 为公司控股股东, 依据 《上市规则》 的规定,构成本公司的关联方,该关联方符合《上市规则》10.1.3 第一 款规定的关联关系情形. 中煤集团注册资本为 1,557,111.3 万元人民币, 法定代表人为李延江, 住所地为北京市朝阳区黄寺大街