PDF《江苏金色工业炉股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告》

公告编号:2018-010

1 证券代码:838669 证券简称:江苏金色 主办券商:东吴证券 江苏金色工业炉股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1、会议召开时间:2018 年5月10 日

2、会议召开地点:公司会议室

3、会议召开方式:现场

4、会议召集人:董事会

5、会议主持人:董事长朱斌

6、召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集、 召开、 议案审议程序符合有关法律、 行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定.

(二)会议出席情况 出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共6人,持 有表决权的股份 23,250,000 股,占公司股份总数的 100.00%. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-010

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二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于

2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容: 对《2017 年度董事会工作报告》进行了审议.

2、议案表决结果: 同意股数 23,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过《关于

2017 年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容: 对《2017 年度监事会工作报告》进行了审议.

2、议案表决结果: 同意股数 23,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《关于

2017 年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容: 详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 公告编号:2018-010

3 www.neeq.com.cn 的《2017 年年度报告摘要》 (公告编号:2018-005) 及《2017 年年度报告》 (公告编号:2018-006) .

2、议案表决结果: 同意股数 23,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《关于

2017 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容: 对《2017 年度财务决算报告》进行了审议.

2、议案表决结果: 同意股数 23,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%.

3、回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(五)审议通过《关于

2018 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容: 对《2018 年度财务预算报告》进行了审议.

2、议案表决结果: 同意股数 23,250,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 公告编号:2018-010