PDF《安徽六国化工股份有限公司》

安徽六国化工股份有限公司 安徽六国化工股份有限公司 安徽六国化工股份有限公司 安徽六国化工股份有限公司

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2008 2008

2008 2008 年年度报告 年年度报告 年年度报告 年年度报告 安徽六国化工股份有限公司

2008 年年度报告

1 目录 目录 目录 目录

一、重要提示.

2

二、公司基本情况.2

三、会计数据和业务数据摘要.3

四、股本变动及股东情况.4

五、董事、监事和高级管理人员.7

六、公司治理结构.10

七、股东大会情况简介.11

八、董事会报告.12

九、监事会报告.17

十、重要事项.18 十

二、备查文件目录.68 安徽六国化工股份有限公司

2008 年年度报告

2 一一一

一、 、 、 、重要提示 重要提示 重要提示 重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

(二) 如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 徐强 因工作变动辞职 董事 王世根 因事未能出席本次会议,委托董事王光国代为出席并行使表决权.

(三) 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

(四) 公司负责人黄化锋、主管会计工作负责人黄化锋及会计机构负责人(会计主管人员)秦红声 明:保证年度报告中财务报告的真实、完整. 二二二

二、 、 、 、公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司基本情况 公司法定中文名称 安徽六国化工股份有限公司 公司法定中文名称缩写 六国化工 公司法定英文名称 Anhui liuguo chemical co.,ltd 公司法定代表人 黄化锋 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 邢金俄 董事会秘书联系地址 安徽省铜陵市铜港路 董事会秘书电话 0562-3801675 董事会秘书传真 0562-3802688 董事会秘书电子信箱 tlxxe@163.com 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 刘磊 证券事务代表联系地址 安徽省铜陵市铜港路 证券事务代表电话 0562-3801021 证券事务代表传真 0562-3802688 证券事务代表电子信箱 landgreen@163.com 公司注册地址 安徽省铜陵市铜港路 公司办公地址 安徽省铜陵市铜港路 公司办公地址邮政编码

244023 公司国际互联网网址 http://www.liuguo.com 公司电子信箱 liuguo@liuguo.com 公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 本公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 六国化工

600470 其他有关资料 公司首次注册日期

2000 年12 月28 日 公司首次注册地点 安徽省铜陵市铜港路 公司变更注册日期

2007 年5月16 日 公司变更注册地点 安徽省铜陵市铜港路 企业法人营业执照注册号

3400001300191 税务登记号码

340700726323933 组织机构代码 72632393-3 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 华普天健高商会计师事务所(北京)有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门南大街