PDF《锐康药业集团投资有限公司》

阁下如对本通函任何方面或应采取之行动有任何疑问,应谘询 阁下之持牌证券交易商 或注册证券机构、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已将名下之锐康药业集团投资有限公司 ( 「本公司」 ) 股份全部售出或转让,应立即 将本通函及随附之代表委任表格送交买主或承让人,或经手买卖之银行、股票经纪或 其他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本通函全部或任何部份 内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任. 本通函仅供参考,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约. RUI KANG PHARMACEUTICAL GROUP INVESTMENTS LIMITED 锐康药业集团投资有限公司(於开曼群岛注册成立并在百慕达继续营业之有限公司) (股份代号:8037) 主要交易 有关 收购目标公司之 待售股份及待售贷款 及 股东特别大会通告 本公司谨订於二零一五年十二月十一日 (星期五) 上午十一时正假座香港九龙尖沙咀 东部麽地道69号帝苑酒店2楼帝苑厅内之水仙厅举行股东特别大会,召开大会之通告 载於本通函第SGM-1至SGM-2页.随本通函附奉本公司股东特别大会适用之代表委任 表格. 无论 阁下能否出席本公司股东特别大会,务请按随附之代表委任表格印列之指示 填妥表格,尽快并无论如何须於股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前 交回本公司之股份过户登记处香港分处联合证券登记有限公司,地址为香港湾仔骆克道 33号中央广场蠛捍笙A18楼.填妥及交回代表委任表格后, 阁下仍可按意愿亲身 出席本公司股东特别大会或其任何续会,并於会上投票. 本通函连同代表委任表格将自刊发日期起最少一连7天载於创业板网站www.hkgem.com 「最新公司公告」 一页及本公司网站http://www.ruikang.com.hk. i 页次 创业板之特色 ii 释义

1 董事会函件

4 附录一 - 本集团之财务资料 I-1 附录二A - 目标公司之财务资料.IIA-1 附录二B - DVF HOLDCO LIMITED之财务资料.IIB-1 附录二C - 标准病理检验所有限公司及其附属公司之财务资料 IIC-1 附录二D - 卓纪保健有限公司之财务资料 IID-1 附录二E - 胜利医学化验所有限公司之财务资料 IIE-1 附录二F - 标准动物诊断研究所发展有限公司之财务资料 IIF-1 附录二G - 目标集团的管理层讨论与分析 IIG-1 附录三 - 经扩大集团之未经审核备考财务资料 III-1 附录四 - 目标集团之估值报告 IV-1 附录五 - 一般资料 V-1 股东特别大会通告 SGM-1 ii 创业板的定位,乃为相比起其他在联交所上市的公司带有较高投资风险的公司 提供一个上市的市场.有意投资的人士应了解投资於该等公司的潜在风险,并应经过 审慎周详的考虑后方作出投资决定.创业板的较高风险及其他特色表示创业板较适合 专业及其他老练投资者. 由於创业板上市公司新兴的性质所然,在创业板买卖的证券可能会较於主板买卖 之证券承受较大的市场波动风险,同时无法保证在创业板买卖的证券会有高流通量的 市场.

1 於本通函内,除文义另有所指外,以下词汇具有下列涵义: 「收购事项」 指 诚辉根蚵粜橄蚵舴浇ㄒ槭展捍酃煞菁按鄞 「收购事项完成」 指 根蚵粜橥瓿纱酃煞菁按鄞钪蚵 「收购事项完成日期」 指 根蚵粜槭展菏孪钔瓿芍 「收购事项条件」 指 买卖协议所载之收购事项完成之先决条件 「收购事项条件履行 指 二零一五年十二月三十一日 (或卖方与诚辉可能书面 日期」 协定之较后日期) 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港持牌银行一般於整个日常营业时间开放营业之日子 (不包括星期