PDF《天津荣尧智慧科技股份有限公司》

公告编号:2019-015 证券代码:838767 证券简称:荣尧智慧 主办券商:长江证券 天津荣尧智慧科技股份有限公司 关联方为公司借款提供担保暨关联交易公告(补发) 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2017 年9月28 日,公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河东区支行 申请了有效期自

2017 年9月28 日至

2018 年8月28 日止的 2,000,000.00 元授 信额度,并于

2018 年8月14 日签订了该授信合同的补充协议,提取了

2018 年8月21 日至

2019 年8月20 日为期一年的 2,000,000.00 元贷款,公司实际控制 人高峰、王玉生同意在公司前述贷款额度范围内无偿提供担保.

(二)表决和审议情况

2019 年4月18 日, 第二届董事会第五次会议在审议《关于追认关联方为公 司借款提供担保暨关联交易》时因董事高峰、王玉生、高山存在关联关系,回避 表决,导致表决董事人数未达到法定人数,本议案直接提交股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:高峰 公告编号:2019-015 住所:天津市南开区雅安道莲安里

10 号楼

2 门604 号2.自然人 姓名:王玉生 住所:哈尔滨市道里区群力乡城西村

(二)关联关系 高峰、 王玉生为天津荣尧智慧科技股份有限公司实际控制人,并担任公司董 事职务.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 本次披露的关联交易为关联方自愿为公司贷款提供担保,不收取公司费用, 是对公司经营发展的支持,不存在损害公司利益的情形.

四、交易协议的主要内容

2017 年9月28 日,公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司天津河东区支行 申请了有效期自

2017 年9月28 日至

2018 年8月28 日止的 2,000,000.00 元授 信额度,并于

2018 年8月14 日签订了该授信合同的补充协议,提取了

2018 年8月21 日至

2019 年8月20 日为期一年的 2,000,000.00 元贷款,公司实际控制 人高峰、王玉生同意在公司前述贷款额度范围内无偿提供担保.

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 本关联交易是公司发展及生产经营所需,有助于公司取得贷款,对公司的正 常经营和发展有积极影响,有利于公司发展. 本关联交易不存在损害公司及其他股东的利益的情形.

六、备查文件目录

1、 《天津荣尧智慧科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》 公告编号:2019-015

2、 《小企业最高额保证合同 12006804100617090002》

3、 《小企业授信额度合同 12006804100117090002》

4、 《中国邮政储蓄银行小企业借款合同补充协议 12006804100217090002-补01》

5、 《小企业流动资金借款合同 12006804100217090002》 天津荣尧智慧科技股份有限公司 董事会

2019 年4月18 日