PDF《深圳易普森科技股份有限公司董事、监事换届公告》

公告编号:2018-027 证券代码:834245 证券简称:易普森 主办券商:国海证券 深圳易普森科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任.

一、董事、监事换届基本情况

(一)董事换届基本情况 1. 基本情况 根据 《公司法》 及公司章程的有关规定, 公司第一届董事会第二十一次会议于

2018 年7月26 日审议并通过: 提名李小军、李元庆、彭凯、刘琼、夏梦兰为公司董事,任职期限三年,自2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体董事,实际到会董事

5 人. 会议由李小军主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2. 换届后董事人员情况 董事李小军持有公司股份 22,949,088 股,占公司股本的 53.3700%.不是失信联合 惩戒对象. 董事李元庆持有公司股份 1,954,723 股,占公司股本的 4.5459%.不是失信联合惩 戒对象. 董事彭凯持有公司股份 95,554 股, 占公司股本的 0.2222%. 不是失信联合惩戒对象. 董事刘琼持有公司股份 130,379 股,占公司股本的 0.3033%.不是失信联合惩戒对 象. 董事夏梦兰持有公司股份

0 股,占公司股本的 0.0000%.不是失信联合惩戒对象. 3. 首次任命董事人员履历 刘琼,女,1963 年03 月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历.1983 年7公告编号:2018-027 月毕业于西南师范大学中文系.

1983 年9月至

1985 年8月在重庆三峡学院中文系任教;

1985 年9月至

1986 年7月在中国社科院研究生院学习;

1986 年8月至

1991 年8月在 重庆三峡学院中文系任教;

1991 年9月至

1992 年7月在四川外国语大学德语系学习;

1992 年10 月至

2003 年3月在香港悦威公司任副总,负责通信设备销售;

2003 年4月-2005 年在北京龙迹天下科技有限公司任副总裁,负责电信营业商务;

2006 年至

2007 年12 月在千橡互联集团公司任无线事业部副总经理;

2009 年1月至今,在深圳宜搜天 下科技股份有限公司担任副总裁, 全面负责公司品牌发展战略的制定实施和品牌宣传推 广,负责公司政府关系事务部工作.

(二)监事换届的基本情况 1. 基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于

2018 年7月26 日审议并通过: 提名童静、卓学文为公司监事,任职期限三年,自2018 年第二次临时股东大会决 议之日起生效. 本次会议召开

10 日前以电话方式通知全体监事,实际到会监事

3 人. 会议由童静主持. 本次换届尚需提交股东大会审议. 本次换届是否涉及董秘变动:是 √否 2. 换届后董监高人员情况 监事童静持有公司股份 143,331 股,占公司股本的 0.3333%.不是失信联合惩戒对 象. 监事卓学文持有公司股份 143,331 股,占公司股本的 0.3333%.不是失信联合惩戒 对象. 3. 首次任命董监高人员履历 上述监事均为连选连任,无新任监事.

(三)职工代表监事换届的基本情况 1. 基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司

2018 年职工代表大会第一次会议于

2018 年7月26 日审议并通过: 公告编号:2018-027 选举李佳为公司职工代表监事,任职期限三年,自2018 年第二次临时股东大会决 议之日起生效. 本次会议召开