PDF《青岛丰光精密机械股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决...》

公告编号:2019-019

1 证券代码:430510 证券简称:丰光精密 主办券商:国融证券 青岛丰光精密机械股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年4月22 日. 2. 会议召开地点:青岛胶州市胶州湾工业园太湖路

2 号公司二楼会 议室. 3. 会议召开方式:以现场会议方式召开. 4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2019 年4月12 日,青岛丰 光精密机械股份有限公司(以下简称"公司")以书面方式向各位监 事发出召开监事会会议通知. 5. 会议主持人:会议由监事会主席刘政先生主持. 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》 、 《监事会议事规则》的 相关规定.

(二)会议出席情况 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-019

2 会议应出席监事

3 人,出席监事

3 人.

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司

2018 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容: 为总结公司监事会

2018 年度的工作情况, 监事会编制了关于 《公司2018 年度监事会工作报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(二)审议通过《关于公司

2018 年度财务决算报告的议案》 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限 公司章程》等有关规定,公司编制了关于《公司

2018 年度财务决算 报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(三)审议通过《关于公司

2019 年度财务预算报告的议案》 公告编号:2019-019

3 1.议案内容: 根据《中华人民共和国公司法》及《青岛丰光精密机械股份有限 公司章程》等有关规定,公司编制了关于《公司

2019 年度财务预算 报告》 . 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(四)审议通过《关于公司

2018 年度权益分派方案的议案》 1.议案内容: 公司

2018 年度暂不进行利润分配. 2.议案表决结果:同意

3 票;

反对

0 票;

弃权

0 票. 3.回避表决情况: 本议案不涉及关联交易,无需回避表决. 4.提交股东大会表决情况: 本议案尚需提交股东大会审议.

(五)审议通过《关于公司

2018 年年度报告及摘要的议案》 1.议案内容: 议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《青岛丰光精密机械股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-020)和《青岛丰光精密机械股份有 公告编号:2019-019

4 限公司

2018 年年度报告摘要》 (公告编号:2019-021) . 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的 《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司