PDF《FONG'S INDUSTRIES COMPANY LIMITED》

S INDUSTRIES COMPANY LIMITED 立信工业有限公司* (於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:1) 董事会 注册办事处: 贺凤仙女士 (主席) Canon'

s Court 方寿林先生 (荣誉主席)

22 Victoria Street 叶茂新先生# (副主席) Hamilton HM

12 云维庸先生 (首席执行官) Bermuda 冀新先生 方国梁先生 总办事处及香港主要 赵传聪先生 营业地点: 杜结威先生 香港 徐达明博士 青衣 杜谦益先生 长达路22-28号 周玉成先生## 8楼 应伟先生## 袁铭辉博士## 姜永正博士## # 非执行董事 ## 独立非执行董事 敬启者: (1) 购回股份及发行股份之一般授权 (2) 重选退任董事 (3) 建议更换核数师 及(4) 股东周年大会通告 1. 绪言 兹提述本公司日期为二零一二年三月二十九日之公布,内容有关建议更换核数师. * 仅供识别 董事会函件 - - 本通函旨在向阁下提供有关将於二零一二年五月十八日 (星期五) 举行之应届股东周年大 会上就 (其中包括) (i)本公司购回股份及发行股份之一般授权;

(ii)重选退任董事及(iii)建议更换 核数师提呈之决议案之资料. 2. 发行股份及购回股份之一般授权 本公司於二零一一年五月十八日举行之上一届股东周年大会上已通过决议案,授予董事 一般授权,以行使本公司之一切权力发行及购回股份.该等一般授权将於应届股东周年大会结 束时失效.因此,於应届股东周年大会上将提呈普通决议案,以授予董事一般授权: (1) 配发、发行或处理总面值不超过於股东周年大会上提呈之决议案获通过当日本公司 已发行股本总面值20%之股份;

及(2) 购回总面值不超过於股东周年大会上提呈之决议案获通过当日本公司已发行股本总 面值10%之股份. 董事亦将於股东周年大会上另行提呈一项普通决议案,动议将本公司根豆啥苣甏 会上授予董事之购回授权所购回股份,加入发行股份之一般授权. 有关购回股份之一般授权之说明函件载於本通函附录一. 3. 重选退任董事 根鞠冈虻99条及第102条,贺凤仙女士、叶茂新先生、冀新先生、赵传聪先生、 徐达明博士、杜谦益先生、周玉成先生、应伟先生及姜永正博士将於股东周年大会上退任,并 将合资格於股东周年大会上重选连任.上述全部董事均符合资格,并愿意於股东周年大会上分 别重选连任执行董事、非执行董事及独立非执行董事.有关退任董事之详情载於本通函附录 二. 4. 更换核数师 本公司核数师德勤将於股东周年大会上退任及将不再寻求续任.就维持良好企业管治而 言,董事会亦认为本公司应於适当时间后更换核数师.由於德勤自一九九零年起一直担任本集 团之核数师,董事会认为现为适当时间更换本公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之核 数师.於股东周年大会上将提呈普通决议案,委任天职为本公司新任核数师,以填补德勤退任 后产生之空缺及任职至下届本公司股东周年大会结束时为止. 董事会函件 - - 德勤已完成审核本公司及本集团截至二零一一年十二月三十一日止年度之财务报告及并 未就本公司截至二零一二年十二月三十一日止之财政年度开始任何审核工作.德勤确认概无有 关其退任之情况需要通知股东. 董事会及本公司审核委员会并不知悉德勤退任本公司核数师之任何有关事项需要通知股 东及本公司债权人. 5. 股东周年大会 股东周年大会通告载於本通函第1至20页.於股东周年大会上将提呈普通决议案,以批 准 (其中包括) (i)本公司购回股份及发行股份之一般授权;