PDF《北京波尔通达电子技术股份有限公司 2017 年第一次临时股东...》

公告编号:2017-020

1 证券代码:838983 证券简称:波尔电子 主办券商:英大证券 北京波尔通达电子技术股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会通知

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2017 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 召开本次会议的议案已于

2018 年8月3日经公司第一届董事会 第八次会议审议通过.本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集 人和主持人符合《中华人民共和国公司法》 、 《北京波尔通达电子技术 股份有限公司章程》 、 《北京波尔通达电子技术股份有限公司股东大会 议事规则》等有关规定,无需其他部门批准.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2017 年8月21 日上午 9:00 结束时间:

2017 年8月21 日上午 12:00 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-020

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(五)会议召开方式:现场召开.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2017 年8月17 日. 股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:公司会议室.

二、会议审议事项 1. 审议《关于提高授权使用自有闲置资金购买理财产品额度的 议案》 . 2. 审议《关于向部分董事、监事、高级管理人员发放奖金的议 案》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

2.由代理人代表个 人股东出席会议的,应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的 授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3.由法定代表人代表法人 股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业 执照复印件、股东账户卡;

4.法人股东委托非法人股东出席本次会议 公告编号:2017-020

3 的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人亲笔签署 的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡.

(二)登记时间:

2017 年8月18 日9:00-15:00.

(三)登记地点 公司董事会办公室.

四、其他

(一)会议联系方式 联系人:田阔 联系

电话:010-62969569

(二)会议费用:交通食宿费用由股东自理.

五、备查文件目录 《北京波尔通达电子技术股份有限公司第一届董事会第八次会 议决议》 北京波尔通达电子技术股份有限公司 董事会

2017 年8月4日