PDF《北京波尔通信技术股份有限公司》

公告编号:2019-008 证券代码:430191 证券简称:波尔通信 主办券商:银河证券 北京波尔通信技术股份有限公司 关于

2019 年度日常性关联交易预计的公告

一、 日常性关联交易概述

(一) 预计日常性关联性交易基本情况 序号 关联人 关联交易 类别 预计发生金额 上年实际发生 金额

1 高^、钟素兰、 胡谦、荆晶 贷款、综合 授信担保 不超过 10,000,000.

00 元2,000,000.00 元

(二) 日常性关联交易表决和审议情况 公司于

2019 年3月29 日召开第三届董事会第六次会议,会议审议通过 了《关于预计

2019 年度日常性关联交易的议案》 ,表决结果:同意票数

3 票;

反对票数

0 票;

弃权票数

0 票.关联董事高^、胡谦回避表决.本议案尚需 提交公司

2018 年年度股东大会审议.

(三) 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易属于公司正常业务范围,不存在需经有关部门批准的情况.

二、 关联方介绍

(一) 关联方基本情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-008 关联方姓 名/名称 注册 资本 住所 企业类型 (如适用) 法定代表人 (如适用) 主营 业务 高^ - 北京市西城区新风街

1 号院5号楼

1004 号---钟素兰 - 北京市西城区新风街

1 号院5号楼

1004 号---胡谦 - 长春市朝阳区南湖大路

20 号---荆晶 长春市朝阳区南湖大路

20 号

(二) 关联关系 1.高^先生持有公司 18,492,747 股股份,持股比例为 35.34%,是本公司控 股股东及实际控股人,并担任公司董事长;

高^与钟素兰系夫妻关系,钟素兰未 持有公司股份. 2. 胡谦先生持有公司 5,265,275 股股份, 持股比例为 10.06%, 并担任公司 副董事长;

胡谦与荆晶系夫妻关系,荆晶未持有公司股份.

(三) 其他事项 无.

三、 关联交易的主要内容 为支持公司业务发展,公司控股股东、实际控制人高^及配偶钟素兰, 董事胡谦及配偶荆晶拟在2019 年度为公司向金融机构申请不超过10,000,000.00 元的贷款、综合授信额度的融资提供担保,用于满足公司日常 经营需要.

四、 定价依据及公允性

(一) 定价政策和定价依据 上述预计日常性关联交易中关联方为公司贷款、综合授信提供担保,不 公告编号:2019-008 向公司收取任何费用,不存在损害公司利益的情形,且公司独立性未因关联 交易受到影响.

五、 关联交易的必要性及对公司的影响

(一) 必要性和真实意图 上述预计日常性关联交易系关联方为公司银行贷款、 综合授信提供担保, 用 于资金周转,支持公司发展.

(二) 本次关联交易对公司的影响 上述预计日常性关联交易符合公司和全体股东的利益,不会对公司正常经 营产生不利影响.

六、 备查文件目录

(一) 《北京波尔通信技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》 . 北京波尔通信技术股份有限公司 董事会

2019 年4月2日