PDF《北京科诺伟业科技股份有限公司》

公告编号:2017-29

1 证券代码:836644 证券简称:科诺伟业 主办券商:国海证券 北京科诺伟业科技股份有限公司 关于召开

2017 年第二次临时股东大会的通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 公司本次股东大会为

2017 年第二次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2017 年9月7日9:00 结束时间:

2017 年9月7日11:00

(五)会议召开方式:通讯会议.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2017-29

2 本次股东大会的股权登记日为

2017 年9月4日.股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点:本次会议为通讯会议,不另设地点.

二、会议审议事项

(一) 《关于修订的议案》 ;

(二) 《关于修订的议案》 ;

(三) 《关于修订的议案》 .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、符合条件的法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托 书和出席人身份证办理登记手续;

2、符合条件的自然人股东持身份证办理登记手续;

3、委托代理人持授权委托书、本人及代理人身份证办理登记手 续.

(二)登记时间:

2017 年9月5日-2017 年9月7日

(三)登记地点: 北京市海淀区王庄路

1 号公司董办.

四、其他

(一)会议联系方式 公告编号:2017-29

3 联系地址:北京海淀区王庄路

1 号清华同方科技广场 B 座23 层 联系

电话:010-82378899 联系人:贾军

(二)会议费用:与会股东参会费用自理.

五、备查文件目录 经与会董事签字确认的《公司第二届董事会第十次会议决议》 . 特此公告. 北京科诺伟业科技股份有限公司 董事会

2017 年8月22 日