PDF《宁波韵升股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》

100 0 0.0000

0 0.0000

3、 议案名称:关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案 审议结果:通过 表决情况: 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 A 股324,619,427

100 0 0.0000

0 0.0000

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 (%) 票数 比例 (%) 票数 比例(%) 1.01 拟回购股份的种 类4,212,

611 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 1.02 拟回购股份的方 式4,212,

611 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 1.03 拟回购股份的价 格4,212,

611 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 1.04 拟回购股份的数 量和金额 4,212,

611 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 1.05 拟用于回购的资 金来源 4,212,

611 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 1.06 拟回购股份的期 限4,212,

611 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 1.07 拟回购股份的用 途4,212,

611 100.0000

0 0.0000

0 0.0000 1.08 本次回购有关决 议的有效期 4,212,

611 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

2 关于提请股东大 会授权董事会具 体办理回购公司 股份事宜的议案 4,212,

611 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

3 关于变更注册资 本并修改 《公司章 程》的议案 4,212,

611 100.0000

0 0.0000

0 0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明 本次股东大会的全部议案以特殊决议通过,由出席本次会议的股东(包括股东代 理人)所持表决权的 2/3 以上通过.

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京大成(宁波)律师事务所 律师:周晓燕、谢晓微

2、 律师鉴证结论意见: 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、 《股东大会规则》和《公司章 程》 、 《议事规则》的规定;

出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;

会议表 决程序、表决结果合法有效;

会议所做出的决议合法有效.

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件. 宁波韵升股份有限公司

2018 年12 月13 日