PDF《北方华锦化学工业股份有限公司》

5 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义:

一、常用名词释义 发行人/公司/发行人/华锦 股份/本公司 指 北方华锦化学工业股份有限公司 本次发行 指 根据发行人

2018 年7月30 日召开的公司

2018 年第六次临时股 东表决通过的有关决议,经中国证监会核准,向合格者公开发行 不超过

50 亿元公司债券的行为 本次债券 指 发行人本次面向合格投资者公开发行的不超过

50 亿元的 北方华 锦化学工业股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司 债券 本期债券 指 北方华锦化学工业股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发 行公司债券(第一期) 证监会/中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 A 股指公司于中国境内发行的、以人民币认购并在深圳证券交易所上市 的每股面值

1 元的人民币普通股股票 深交所/交易所 指 深圳证券交易所 登记结算机构/债券登记 机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 主承销商 指 国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司及中信建投 证券股份有限公司 国泰君安/牵头主承销商/ 债券受托管理人 指 国泰君安证券股份有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司 中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 募集说明书 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《北方华锦化 学工业股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)募集说明书》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《北方华锦化 学工业股份有限公司

2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)募集说明书摘要》 资信评级机构/中诚信证 评指中诚信证券评估有限公司 会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 发行人律师 指 北京市中伦律师事务所 承销团 指 主承销商为本期债券发行组织的、由主承销商和分销商组成的承 销团 债券持有人 指 根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的投 资者 《公司法》 指 中华人民共和国公司法 《证券法》 指 中华人民共和国证券法

6 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 新企业会计准则 指 财政部于

2006 年2月15 日颁布的 《企业会计准则――基本准则》 和41 项具体准则,及此后颁布的企业会计准则应用指南,企业 会计准则解释及其他相关规定 元/万元/亿元 指 如无特别说明,指人民币元/万元/亿元 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《北方华锦化学工业股份有限公 司2018 年公开发行公司债券之债券受托管理协议》 《债券持有人会议规则》 指 为保护公司债券持有人的合法权益,根据相关法律法规制定的 《北方华锦化学工业股份有限公司

2018 年公开发行公司债券之 债券持有人会议规则》 公司章程 指 北方华锦化学工业股份有限公司公司章程 股东大会 指 北方华锦化学工业股份有限公司股东大会 董事会 指 北方华锦化学工业股份有限公司董事会 华锦集团 指 北方华锦化学工业集团有限公司 兵器集团 指 中国兵器工业集团有限公司 锦天化 指 锦西天然气化工有限责任公司 辽河富腾 指 盘锦辽河富腾热电有限公司 内蒙古华锦 指 内蒙古华锦化工有限公司 工程公司 指 辽宁华锦化工工程有限责任公司 锦阳化工 指 盘锦锦阳化工有限公司 北方沥青 指 盘锦北方沥青股份有限公司