PDF《西安华诺环保股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议...》

公告编号:2018-037 证券代码:836057 证券简称:华诺环保 主办券商:东北证券 西安华诺环保股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2018 年11 月15 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长张峰 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 公司于

2018 年10 月30 日在全国中小企业股份转让系统有限责 任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告, 决定 于2018 年11 月15 日召开西安华诺环保股份有限公司

2018 年第四次 临时股东大会.本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符 合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的 有关规定. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2018-037

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

2 人, 持有表决权的股份 总数 22,200,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%.

二、议案审议情况

(一)审议通过 《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统 终止挂牌的议案》 1.议案内容: 公司根据业务发展及长期战略发展规划的需求, 为提高公司运营 效率及减少公司挂牌维护成本,经慎重考虑,拟向全国中小企业股份 转让系统申请终止股票挂牌.具体内容详见公司于

2018 年10 月30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟申请公司股票在全国中小企业 股份转让系统终止挂牌的提示性公告》 (公告编号:2018-033) . 2.议案表决结果: 同意股数 22,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.

(二)审议通过 《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股 票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》 1.议案内容: 公告编号:2018-037 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 为确保 相关工作顺利进行, 股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全 国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜, 授权事项包括但不限 于: (1)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;

(2)批准、签署与本次终止挂牌相关的文件;

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌 的一切有关事宜. 授权的有效期限为: 自股东大会通过批准本项授权的决议之日起 至终止挂牌事项办理完毕之日止. 2.议案表决结果: 同意股数 22,200,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 此议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过 《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终 止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》 1.议案内容: 公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌, 为充分 保护可能存在的异议股东的合法权益, 公司提出对异议股东权益的保 护措施.具体内容详见公司于